经查证,新庄警方去年(2022年)11月接获银行通报,有1名刘姓男子欲临柜提领80万,且帐户有异常提领之情形,警员获报赶抵,经查问后发现刘男原来是车手,当场将他逮捕并依洗钱防制法送办。新庄警方溯源追查后,发现刘男是诈欺集团地下汇兑成员,经多日搜证后本周一(13日)持拘票及搜索票,兵分多路至新庄、桃园龙潭等地,拘提以蔡姓男子为首之地下汇兑集团成员5人到案,并查扣现金27万8400元、存折31本、提款卡10张、点钞机及相关电子设备等证物。
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警方调查发现,蔡姓主嫌是1名刺青师,疑因疫情影响生意不佳,于是加入诈欺集团担任高阶干部,除负责管理车手外,还将诈骗所得透过人头帐户不断转帐,先汇至中国及其他国家后汇回台湾,短短4个月汇兑金额已高达6千万元。蔡男供称这6千万是买卖珠宝所赚的,但面对警方质问为何要将合法买卖金额到处转帐洗钱,蔡男顿时哑口无言。警方讯后将蔡男等5人依诈欺、银行法、洗钱防制法、组织犯罪防制条例等罪嫌送办。
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