新北检指出，此案源于检警侦办以吴姓、洪姓被告为首的诈骗集团，2人从去年8月起招募人头虚设公司，利用企业网银可大笔转帐的特性，将利用投资名义诈骗所得的款项经过层层线上转汇，最后提领现金转换为虚拟货币，制造金流断点躲避检警查缉，到被查获为止共计诈骗、洗钱5亿，超过200人受害。
专案小组于去年9月、今年4月和7月初已发动3波搜索约谈，将17名被告收押，持续过滤相关卷证，意外发现联邦银行张姓经理等人于今年3、4月间竟勾结诈骗集团沦为共犯。
据了解，张姓经理、滕姓理财主管于今年3月底起至4月中旬，2人与吴姓被告所属的诈团勾结， 让汇入联邦银行的可疑金流，可以顺利临柜提领，另涉嫌指示同分行薛姓存汇主管、张姓女行员、台北分行余姓女存汇主管、忠孝分行张姓女及颜姓行员，协助诈团开立公司帐户，以便提、汇大额款项，并协助解除风控帐户让诈团洗钱、移转资金，甚至约定每笔款项收取1％酬金，总计协助诈团诈骗、洗钱约5000万元，总计65人受害。
检察官朱柏璋昨指挥刑事局侦六队、台中市警局刑事警察大队、北市信义分局搜索联邦银行通化分行、张姓及滕姓被告2人住所等3处，同步前往联邦银行总行、台北分行、忠孝分行查调相关交易凭证、文书、电磁纪录，扣得犯罪所得350万元等，并拘提张、滕等7名行员，另约谈1名证人到案說明。
检察官昨漏夜讯问后，认为张、滕两人涉嫌违反《银行法》、《刑法》加重诈欺取财、《洗钱防制法》等罪，且罪嫌重大，具有串供之虞，今天凌晨向新北地院声押禁见，法官下午3时30分裁准，其余5名行员，则被谕令5万元至10万元不等交保。
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