少年董仔洗钱5亿！　警搜索惊见12只名表「最贵1只要价2400万」

刑事局南部打击犯罪中心日前侦办案件，得知国内内经营两岸物流的业者疑似涉嫌洗钱犯罪，经追查发现北部地区金融犯罪集团与物流业者结合，专门以地下汇兑方式进行两岸间新台币、人民币、港币等币别的资金移转及清算。

 

刑事局遂与北市、中市警等单位共组专案小组，经数月清查比对资金流向，掌握主嫌及会计等人真实身分及藏匿处所后，本月4日兵分多路同步执行拘提、搜索行动，将林男等人拘提到案，并在林男家中保险柜搜出理查德米勒、劳力士等总价破亿的名表12支，其中包含RM11-03限定版，市价高达2400万元。

据了解，林男以兑汇公司名义，透过物流公司代收代付多笔且复杂的交易纪录特性，掩护其地下汇兑金流；该汇兑集团为讲求洗钱效率，律定客户需按照范本提出汇兑银行帐号、户名及金额等资料，初步估算该集团每年经手地下通汇金额高达台币5亿元以上，严重影响我国金融秩序，全案讯后依违反银行法第29条、第125条解送台北地检侦办。