刑事局电信侦查大队日前接获情资，北市万华区一处虚拟货币实体门市实为帮派设立的假投资真诈骗的洗钱处所。警方调查，孙男等人在门市以贩售虚拟货币为幌子，实则配合其他诈骗集团，在该处所收受被害人赃款，企图以合法掩饰非法、制造金流断点及规避法律责任。
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警方查出，该集团诈骗一条龙还服务周到，起初透过在网路上或脸书的群组吸引被害人加入，群组内由诈团成员假扮投顾老师提供每日选股、股票分析课程，甚至会寄送商品礼券、生日蛋糕来获取被害人信任。
等到被害人已经深信不疑，投顾老师就会建议虚拟货币投资方法，让被害人前往实体配合的虚拟货币储值卡销售门市，购买虚拟货币。
被害人前往孙姓男子经营的店面后，门市人员还会拿出「遭诈骗免责声明书」让被害人填写个人资料，再由门市人员代操作将虚拟货币转至假交易所，后续许多被害人发现交易所消失才知道遭诈骗，清查共至少有100多人受害，损失台币超过2亿元。
相关单位在10、11月陆续攻坚位于双北地区的3间虚拟货币店面，逮捕主嫌孙男及成员到案，储值卡千余张、现金29万3000元、K他命15包（毛重约70公克）、K烟、开山刀4把、球棒2支等赃证物，攻坚过程中孙男等人还将手机、笔电往窗外丢弃或不愿解锁手机企图灭证，移送检方复讯后，分别依5到30万元交保。
警方说，被害人依诈骗集团指示前往虚拟货币储值卡销售门市换币，因实体店面而降低戒心，且因先前门市人员在网路群组经营的无微不至，才让被害人都信以为真。尤其退休老年族群，经过数月培养起信任关系，加上许多人对虚拟货币并不熟悉，让诈骗集团有机可趁，吸光老人家的退休金。
警方说明，伪造虚拟货币储值卡系统诈骗的相关特点，如「假交易所钱包无法透过公开帐本查询交易纪录」、「 系统商有权随意更动被害人手中之虚拟货币位址」、「系统商能随意移转虚拟货币储值卡内之结存额度」。往往都是不法集团所经营，呼吁民众仔细查证避免上当。
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