以林姓男子（50岁）及潘姓男子（39岁）首的诈欺集团，自2020年迄今，透过IG等网路社群软体发送投资讯息，以传销话术诱骗被害人投资MOCT（魔券币）、NFTC、BNAT等虚拟货币，宣称这些虚拟货币一颗具有相当新台币30元的市值，未来将会在国内外知名交易所上市，届时可迅速致富，透过旗下业务员四处揽客，待被害人事后发现币价直线掉落，甚至无法流通变现，才知道遭到诈骗。
新北市警方日前接获多起民众投资虚拟货币却血本无归案件，由新北市刑大会同调查局台北市调查处，报请台北地检署主任检察官曾扬岭及检察官陈玟瑾指挥并指派检察事务官投入协助分析下，昨天动员上百名警力前往台北市内湖区、新北市新店区、台中市西屯区等15处地点执行搜索，拘提林姓及潘姓男子等14人到案，现场查扣现金1亿1152万余元及上颗各类型虚拟货币，总价值1亿800万余元，总计不法所得达2.2亿元。
警方专案小组在林男位在台北市内湖区住处查扣上亿元现金，顿时不敢大意，一共出动4台点钞机连夜清点，花费将近4个小时才清点完毕，并重兵戒护至银行存入完成扣押。
新北市警局诈欺防制办公室指出，诈欺集团以资讯落差进行诈骗，诓称虚拟币是最新科技，再以知名虚拟货币比特币近年涨幅为例，大肆吹嘘部分虚拟币具有变现价值，未来看涨具有极高报酬且有专业团队带盘操作，更透过网路社群发布行销资讯，让被害人误认所购买的是投资标的诱使持续投入大量资金，实际上则是买到「垃圾币」及「空气币」，等到被害人发现币价直线跌落或无法流通变现，才知道被诈骗。
根据诈欺防制办公室统计显示，投资诈骗案件比例占34%，仍为诈欺案件首位，新北市在推动分层分众识诈宣导工作下，投资诈欺发生已自高点下降约10%，惟投资诈欺手法推陈出新，民众不可不慎。
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