刑事局打诈情资研析中心汇整分析遭假投资诈骗的被害人资料，发现竹联帮太极堂台南分会会长吕姓男子（31岁）组成诈骗集团，由侦九大队与台北、台南及高雄警方成立专案小组，报请新北地检署检察官指挥侦办。
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专案小组查出，吕姓主嫌与境外诈骗机房配合，由境外机房利用通讯软体发放假投资广告讯息，假冒知名分析师「杨应超」身分，传送相关投资讯息，并解说投资细节，被害人信以为真依照指示下载投资APP，将大笔投资金额汇入指定人头帐户。31岁吕姓男子指挥水房成员上网转帐4层，派车手临柜提领，购买泰达币洗钱。
后续再由该集团水房成员层转洗钱，续由吕嫌与其妻陈姓女子以通讯软体指挥旗下所属车手，前往提领赃款，或以虚拟货币方式将赃款回流至诈骗集团，借此规避警方查缉，粗估不法所得超过新台币3千万元。
专案小组还查出，该集团还在社群刊登高报酬工作、轻松借贷征才，去年2至4月3名无业男子求职提供人头户，随即由4名控员拘禁在台北、新北、桃园市的饭店、汽车旅馆，带往银行开户及办理约定转帐，分别控制5至7天。
警方清查，3名人头共提供约7个帐户，均列犯嫌，其中20岁钟姓男子被车手26岁沈姓男子开车载至银行，临柜提领150万元。
专案小组搜证完备后，于去年7至8月间，陆续展开4波查缉行动，逮捕主嫌等18人，查扣犯案手机、SIM卡、存折、提款卡、虚拟货币买卖声请书、营业登记资料及房屋租赁契约及背心等物品，全案依违反组织犯罪条、洗钱防制法、诈欺等罪移送新北地检署，其中主嫌吕男及车手钟嫌、沈嫌等共3人遭裁定羁押。
警方呼吁，假投资诈骗手法猖獗横行，犯嫌常利用人性弱点，以放长线钓大鱼或施以小利诱使被害人上当，进而诈骗大笔金额；天下没有白吃的午餐，当发现未符合一般逻辑之获利广告时，应格外谨慎小心，如有任何疑问，请致电165反诈骗咨询专线，或就近寻求警察机关协助。
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