此案由新北检周懿君检察官指挥刑事局侦九大队、新北市刑大及调查局新北市调查处侦办。起诉指出，詹宗颖等36人共组电信诈欺集团，自2019年开始经营博奕诈骗平台，透过网路诱骗民众汇款储值下注，但博奕平台根本是假的，可由集团操控游戏结果，也就是「假博奕、真诈欺」。
该集团收购脸书帐号，投放诈骗广告引诱民众下注，并成立数家公司隐匿诈骗赃款金流，还成立当舖作为诈欺机房财务管理中心，处理各机房诈骗赃款金流，若下注赌博的民众要求提领获利，集团就以各种手法推拖阻挠。
先后担任北市警北投分局警员、台北市刑大侦查佐的杨家伟，与诈团挂钩，利用警政署刑案资讯系统、智慧分析决策支援系统及165反诈骗系统平台，查询诈欺集团成员刑案资料，然后泄漏给加入诈团的戴姓女友，以便诈欺集团躲避查缉，并于2021年4月收取劳力士黑水鬼手表及劳力士表带贿赂。
杨家伟为了掩饰自己与诈欺集团挂勾、擅自查询个资，2022年9月故布疑阵，在台北市刑大办公室查询某民众年籍资料，并制作该民众检举诈欺集团成员的不实笔录，再陈报台北市刑大督察组。
此外，杨男于2021年11月在新北市新庄区中原东路买房，申请房屋贷款、签立房屋装潢契约，支付的款项都来自戴姓女友诈欺所得。
后来诈团主嫌詹宗颖落网，遭检方声请羁押，詹男委任律师颜瑞成辩护，颜男竟利用阅卷机会，复印取得同案被告的警询笔录，指示事务所助理交给诈团成员，又将与案情有关的讯息字条，携入台北看守所交给在押的詹男，再拍摄詹男写下的串供讯息，以LINE传给诈团成员。
詹男等36名诈团成员涉犯《组织犯罪防制条例》、《刑法》加重诈欺取财罪、《洗钱防制法》洗钱罪、《贪污治罪条例》对公务员违背职务行为交付贿赂罪；警察杨家伟涉犯《刑法》公务员泄密 、伪造公文书、《贪污治罪条例》违背职务收贿及洗钱罪；颜瑞成律师则被起诉《刑法》非公务员泄密罪。
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