高雄工人赚外快帮代购虚拟货币　求职却成诈团洗钱帮凶

高雄市一名30多岁蔡姓男子（职业体力工），因工期有空档想要利用时间兼差赚钱，于今年3月下旬在脸书看到求职广告「派单作业员」，于是与对方加line联络。

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对方line暱称「李莹儿」的女子，自称是「做虚拟货币量化交易的，需要征代购人员」，以「最近比特币波动大，做仓的人太多，我们交易量就大，很需要人帮我们代购」为话术，表示会把买比特币的钱汇入蔡男提供的个人银行帐户，由蔡男领出现金代购比特币后再提出转入指定的BITO钱包，并约定以每代购10万元（新台币以下同）可获取薪资3000元为报酬。

蔡男不察，照「李莹儿」的指示操作，收款转买比特币，5天内操作了5笔共15万5,200元，并依约定从汇款中收到属于自己的报酬4,800元。只是没想到从第一次收款后第4天，就被银行通知帐户被冻结。

蔡男收到的5笔汇款当中已知有2笔是「爱情诈骗」及「网拍诈骗」被害人所汇出的款项。蔡男将会面临新制定洗钱防制法有关洗钱罪的相关刑责。

刑事局表示，诈欺集团此种诈骗手法，不仅让被害人当了人头帐户，还进一步利用被害人帮他们把现金赃款领出再转买虚拟货币，以达到洗钱切断金流的目的，增加警方追踪赃款的困难度，而且过程还不弄脏自己的手，实在相当狡猾。
    
提醒大众，为防被骗帐户，除了不能提供提款卡跟密码、网银帐密以外，也千万不能收受来自于网路来源不明的资金，再做转交、转汇，或转购任何点数或虚拟货币等行为，以免被诈欺集团利用成为诈欺洗钱的帮凶。