检方侦办期间，杜秉承在法庭上爆料徐巧芯涉潜舰声纹、收回扣及内线交易等案，另基进党也告发徐涉诈欺、图利及违反《银行法》等罪，检方已分他字案侦办。
对于刘向婕等人涉诈案，检方起诉指出，杜秉澄是在去年3、4月间与诈团主嫌「小老虎」等人勾结，运作后端水房，指挥妻子刘向婕以LINE帐户「礼貌的小熊」、「幽默的小熊」作为工作机，配合前端水房制作对话纪录，产生虚假的KYC资料，以应付检警调查。
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早在去年初，刘向婕、杜秉澄夫妻就因卷入诈欺案被检方侦办，当时夫妻俩辩称是在帮客户买卖虚拟货币，检察官以罪嫌不足等理由对2人不起诉，不过，刘向婕名下的京品国际公司、杜秉澄的汉澄稀土材料公司等帐户，都被列为警示无法继续使用，夫妻俩于是找上刘女高中同学林于伦提供东霖公关公司帐户使用。
检方查出，杜秉澄指挥刘、林、吴3人以现金提领、跨行转汇将台币转换为虚拟货币后，再回存到前端水房指定的钱包内，制造以虚拟货币交易假象，总计共洗钱2701万6000元。其中，杜、刘夫妻每天可获洗钱交易金额3％不法利益、林可获1％不，吴女则每月领取3万元薪水。
检警还查出，该诈团是以「假投资」手段诈骗民众，诈骗赃款先流入林于伦的东霖公司帐户，警方报请检方指挥侦办后，怀疑林于伦受刘向婕指示，提供帐户协助收取赃款后，再由车手领线、转汇。
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检警今年3月25日大规模搜索并拘提刘、杜、林等人，查扣帐户、手机等证物，但刘、杜等人否认犯行，辩称只是单纯的购买虚拟币，不知买家资金是非法的，检察官不采信，认为刘女夫妻才因涉诈以致帐户被冻结，且有反复实施之虞等向法院声请3人羁押禁见获准，且延押至本月，检方今起诉后将移审台北地院审理是否续押，此外，本案共犯刘女的助理吴沂珊日前讯后原被请回，经检察官二度传唤后后改10万元交保。
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