检方侦办期间,杜秉承在法庭上爆料徐巧芯涉潜舰声纹、收回扣及内线交易等案,另基进党也告发徐涉诈欺、图利及违反《银行法》等罪,检方已分他字案侦办。
对于刘向婕等人涉诈案,检方起诉指出,杜秉澄是在去年3、4月间与诈团主嫌「小老虎」等人勾结,运作后端水房,指挥妻子刘向婕以LINE帐户「礼貌的小熊」、「幽默的小熊」作为工作机,配合前端水房制作对话纪录,产生虚假的KYC资料,以应付检警调查。
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早在去年初,刘向婕、杜秉澄夫妻就因卷入诈欺案被检方侦办,当时夫妻俩辩称是在帮客户买卖虚拟货币,检察官以罪嫌不足等理由对2人不起诉,不过,刘向婕名下的京品国际公司、杜秉澄的汉澄稀土材料公司等帐户,都被列为警示无法继续使用,夫妻俩于是找上刘女高中同学林于伦提供东霖公关公司帐户使用。
检方查出,杜秉澄指挥刘、林、吴3人以现金提领、跨行转汇将台币转换为虚拟货币后,再回存到前端水房指定的钱包内,制造以虚拟货币交易假象,总计共洗钱2701万6000元。其中,杜、刘夫妻每天可获洗钱交易金额3%不法利益、林可获1%不,吴女则每月领取3万元薪水。
检警还查出,该诈团是以「假投资」手段诈骗民众,诈骗赃款先流入林于伦的东霖公司帐户,警方报请检方指挥侦办后,怀疑林于伦受刘向婕指示,提供帐户协助收取赃款后,再由车手领线、转汇。
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检警今年3月25日大规模搜索并拘提刘、杜、林等人,查扣帐户、手机等证物,但刘、杜等人否认犯行,辩称只是单纯的购买虚拟币,不知买家资金是非法的,检察官不采信,认为刘女夫妻才因涉诈以致帐户被冻结,且有反复实施之虞等向法院声请3人羁押禁见获准,且延押至本月,检方今起诉后将移审台北地院审理是否续押,此外,本案共犯刘女的助理吴沂珊日前讯后原被请回,经检察官二度传唤后后改10万元交保。
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