警方调查，柬埔寨诈团机房「兆总集团」上网以假投资、假交友转假投资，诱使被害人投资虚币，指示前往未依法向金管会登录的隆富、金币科技购买泰达币，交付现金给交易所人员，依机房指示将电子钱包收到的泰达币转至指定钱包，其中也有被害人面交现金给车手。
警方表示，67岁徐姓男子、72岁朱姓妇人分别是台北市隆富、台中市金币科技的现场负责人，均称透过脸书应征该份工作，只负责收现金，并从中每笔抽佣赚500元，警方研判是被诈团利用的人头。
刑事局侦九大队第二队清查，5人因交友网站、假恋爱诱骗投资而投入共600万元，其中一名从事服务业男子被骗400万元最多，去年7月至上月拘提、通知及借询，查获黄等22人，含收水、车手、交易所人员及提供人头门号者。黄自称币商，指正常交易虚币，否认诈骗。
警方查扣现金151万元、明仁会帮派匾额1对、手机及电脑等，询后依刑法诈欺罪、诈欺犯罪危害防制条例、组织犯罪防制条例、洗钱防制法送办，其中12人被随案移送。
检方声押黄、练、朱等8人获准，命徐嫌等4人以5至10万元交保；江嫌已在押，潘嫌经通知到案函送。
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