据了解，刘向婕、杜秉澄夫妻共同成立汉澄稀土材料公司，由杜秉澄挂名担任负责人，去年初，有民众报案，指称遭诈骗的钱流入汉澄稀土材料公司相关帐户，因此控告刘向婕、杜秉澄夫妻，但检方调查后认为罪证不足，将2人不起诉。
不过，近日有民众遇到投资诈骗，向台北市刑大报案，警方查出被害人遭诈骗的钱流入林于伦名下东霖公司，随即报请检方指挥，检警怀疑林于伦是听取好友刘向婕指示，提供公司帐户收取诈骗赃款。
台北地检署3月25日指挥台北市刑大，前往刘女住家等处搜索，查扣帐户存折、手机等证物，并拘提3人到案说明，讯后依涉犯诈欺、《洗钱防制法》等罪向法院声押，法官审理后，认定刘、杜、林3人罪嫌重大、有勾串之虞，裁定均收押禁见。
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徐巧芯大姑认了洗钱！坚不认有加入诈团 同案另3人这么说
