菲籍移工赚很大 斜杠赌当、地下汇兑！获利金额曝光
【记者王煌忠／台中报导】彰化县一名在工厂担任技工的菲律宾籍艾姓移工，因疫情期间薪资减少，竟利用台湾大乐透特别号，经营地下赌盘，招揽同乡加入赌局，2年来不法获利超过百万，另外艾嫌还经营地下汇兑，从中赚取汇差及手续费，1个月获利高达11万元，最后仍遭台中市专勤队查获，移送法办。
中国经商竟搞地下汇兑 5年经手4亿！父女档50万交保
【记者吕志明／台北报导】在中国经商并在台湾开设多家公司的男子吕冠桦，自2016年起，涉嫌利用公司做为掩护，违法经营两岸地下汇兑，5年来经手的金额逾4亿，台北地检署昨天指挥调查局南投县调查站，持法院搜索票，前往吕男公司及居住地等6处地点执行搜索，并将吕男及其双胞胎女儿约谈到案，经讯问后，检察官认为吕男及其1名女儿吕怡萱涉犯《银行法》，各谕令50万交保，2人在今天凌晨交保离开，至于另1名女儿暂先请回。
钱帅君男友郭哲敏起诉！搞地下汇兑、线上博奕 海削16亿没收
【记者丁牧群／台北报导】名模钱帅君的男友、AE集团董事长郭哲敏逃亡遭通缉9个多月，日前从泰国被押解回台，检方认定他涉嫌非法经营地下汇兑，近年经手汇兑金额高达217亿元，另涉线上博弈、诈欺等案，将他收押禁见，今依《银行法》非法经营国内外汇兑业务、《刑法》营利赌博、《组织犯罪防制条例》指挥犯罪组织等罪起诉，并向法院声请没收犯罪所得16.5亿元。
88会馆地下汇兑案 主嫌郭哲敏落网了！
「88会馆」负责人郭哲敏涉地下汇兑案，新北地检署对潜逃海外的郭哲敏发布通缉，郭哲敏日前于泰国落网。调查局指出，预计下周由泰国、台湾执法人员进行移交。
快递公司搞地下汇兑3年经手逾4亿 海运业者险沦诈欺犯
【吕志明／台北报导】一家知名海运业者自中国汇1笔钱回台湾，没想到该笔钱竟是来自于诈欺集团，业者因而被检警侦办，但业者喊冤，只是透过地下汇兑汇钱，不知对方汇回的钱是来自诈欺集团，检察官调查发现业者讲的都是真的，将业者不起诉，同时追查出专业办理台湾、中国、港澳各地货物快递的华耀通运有限公司涉嫌违法替客户办理汇兑人民币与新台币的业务，3年内经手汇兑的总金额超过4亿元，今依违反《银行法》将公司负责人王俊祥等3人起诉。
钱帅君男友搞地下汇兑27亿逃海外 澎恰恰金主助洗钱！18人起诉求重刑
【记者丁牧群／台北报导】名模钱帅君的富商男友、AE集团董事长郭哲敏经营线上赌博还搞诈欺，并透过多家人头公司、虚拟货币帐户、第三方支付平台层层洗钱，还非法经营地下汇兑，数年来经手汇兑金额高达27.5亿元，仅汇兑部分的汇差获利就有1.3亿元，而艺人澎恰恰的金主、经营通讯软体「鸽子PG Talk」的林秉文则协助郭男洗钱，新北地检署今依违反《组织犯罪防制条例》、《银行法》、《洗钱防制法》、《刑法》营利赌博、诈欺等罪起诉林秉文等18人，请法院从重量刑，郭哲敏与另2名共犯日前已逃亡遭通缉。
钱帅君男友郭哲敏涉地下汇兑217亿！还涉赌博、诈欺 声押结果出炉
【记者丁牧群／台北报导】名模钱帅君的男友、AE集团董事长郭哲敏逃亡9个多月，昨从泰国被押解回台，检方认定他涉嫌非法经营地下汇兑，近年经手汇兑金额高达217亿元，汇差获利1.3亿元，另涉线上赌博、诈欺、洗钱等案，昨讯问后向法院声请羁押禁见，新北地院今下午开庭后，裁定收押禁见。
钱帅君男友地下汇兑削16亿 扣案2亿泰达币存入监管平台
【记者丁牧群／台北报导】名模钱帅君的男友、AE集团董事长郭哲敏涉嫌非法经营地下汇兑，经手金额高达217亿元，另涉线上博弈、诈欺等案，逃亡归案后遭羁押禁见，新北地检署去年11月依《银行法》非法经营国内外汇兑业务等罪起诉郭男，并没收他的犯罪所得16.5亿元，其中679万多颗USDT泰达币，价值约2 亿394万元，检方今存入法务部建置的「扣案虚拟资产监管系统平台」。
攻坚片！天降雄警捣博弈地下汇兑机房 一年洗钱破90亿元
【记者凃建丰／高雄报导】地下汇兑首脑方姓男子以高薪为诱因，透过网路或集团成员招募亲友加入，以自动化程式辅助作业流程，降低出入成员数量以避免遭检举，并以境外帐户层层转帐来躲避查缉，协助境外博弈或资金盘网站转帐赃款，进而从中抽成牟利；该集团透过虚拟货币及国内需要越南盾人士进行地下汇兑，将获利资金转回台湾，初估1年内洗钱金额近90亿元。高雄市刑警大队布局多时，日前同步执行搜索，一举破获多处据点，甚至透过垂降方式破窗而入，逮捕现场正操作洗钱、转帐工作之机房成员23人。
找地下汇兑汇17万回越南 女移工遭骗报警逮2嫌
【记者黄子腾／新北报导】新北市1名谭姓越南籍女子（27岁），日前因欲寄钱给在越南的家人，透过脸书社群与人私下换汇，再由对方将越南盾汇给谭女在越南的家人。谭女不疑有他交付17万元，不料事后越男家人并未收到款项，谭女惊觉遭骗立即报警。林口警方获报后调阅监视器，循线逮捕查取款的范姓男子（57岁）、阮姓越南籍男子（27岁），讯后依诈欺罪嫌送办。
地下汇兑250万遭黑吃黑！介绍人被掳凌虐 淡水警驰赴宜兰逮3人
【记者黄子腾／新北报导】新北市1名48岁游姓男子，日前因欲汇款250万至中国，透过陈姓男子介绍地下汇兑管道，不料游男交付250万后，中国的友人却未收到款项。游男事后找不到汇兑业者求偿无门，前天（16日）愤而揪众将陈男强押上车载到宜兰礁溪商讨债务。淡水警方获报3小时就在宜兰将游男等3人逮捕，讯后依枪砲、毒品、妨害自由、伤害等罪嫌将游男等3人送办。
FastPay搞地下汇兑40亿 客户都是移工！负责人赚7000万遭诉
【记者陈彩玲／台北报导】汇诚国际支付公司涉嫌透过第三方支付APP「FastPay」搞地下汇兑，客户都是来台工作的菲律宾移工，3年来非法汇兑金额约40亿元，该公司获利约7000万元，台北地检署侦办后已查扣5400万元不法所得，今依涉犯《银行法》起诉负责人詹富程、营运长郭少豪。
Uber司机运钞3400万被抢！银楼大亨地下汇兑意外曝光 逃亡遭通缉判决出炉
【记者丁牧群／台北报导】睿森银楼负责人涂诚文2018年10月29日委托Uber女司机邓祐旻向客户收款，邓女带著王姓女友同行，殊不知已被抢匪盯上，晚间行经北市五分埔时，邓女下车买宵夜，留王女顾车，突有3名男子持刀冲来将王女赶下车，并将车子连同车上3400万元抢走，检方侦办查出被抢的钱竟是地下汇兑款项，依违反《银行法》起诉涂男、邓女，一审判2人无罪，但二审去年改判2人各5年、4年徒刑，最高法院发回后，高院更一审今改判涂男3年8月、邓女3年2月徒刑。可上诉。高院尚未提供改判理由。
「威震集团」吴明达才涉买凶杀人又因这事被抓了 地下汇兑4000万到中国暗助偷渡二当家
【记者林志青／台北报导】13年前犯下枪杀北联帮前帮主唐重生的角头吴明达（50岁），遭判无期徒刑后于2017年假释出监，成立「威震集团」挂名董事长，假释期间又教唆杀害青山宫主委遭起诉。台北市刑大乘胜追击，查出吴男今年3月将4000万元透过地下汇兑给偷渡到中国的威震副董张姓男子（53岁），吴男4日再被逮，今天（6日）下午开羁押庭。
外劳把钱汇回菲律宾只要3分钟！FastPay涉地下汇兑30亿 负责人妻50万交保
【记者吕志明／台北报导】专门帮在台菲劳将钱寄回菲律宾的app FastPay，标榜快速且容易操作，只要使用手机汇款，3分钟对方就可收到，没想到却未经金管会许可，涉嫌地下汇兑，粗估经手金额高达30亿，涉嫌违反《银行法》。台北地检署今指挥台北市调处兵分3路搜索设立的公司汇诚国际支付有限公司等处，并约谈公司负责人詹富程等人，不过詹富程已出境，仅有詹妻等公司主管到案说明，营运长吴子豪晚间复讯后，被检方谕令30万交保，詹妻武必慧则以50万交保。
虚假美女人设诱男脱光偷侧录！金流串起犯罪关联 南打破获地下汇兑案
【记者凃建丰／高雄报导】诈欺集团于「探探」交友APP，以虚假美女人设吸引民众，互加LINE帐号为好友网聊，聊天时趁被害人大意侧录其裸露影像，借以要胁被害人支付游戏点数。刑事警察局南部打击犯罪中心与彰化县警察局刑事警察大队等共组专案小组，溯源赃款金流发现有违法金融犯罪情事，得知游戏点数商陈嫌透过管道结识在中国从事地下汇兑之32岁柯姓犯嫌，扩大追查发现，柯嫌自109年地下汇兑金额竟逾5700万元，为保全日后追征，已针对柯嫌位于台中市太平区房产进行刑事扣押。
钱帅君男友郭哲敏涉地下汇兑200亿！遭押解回台 贴身帐房遭收押禁见
【记者陈彩玲、丁牧群／台北报导】名模钱帅君男友、「88会馆」负责人郭哲敏2018年起经手地下汇兑达200多亿元，并于案发后潜逃出境，去年11月遭新北地检署发布通缉，上月底在泰国落网，今天调查局派员和刑事局共同将他押解回台，班机预计下午抵台，解送新北地检署归案。
防堵境外势力介入选举 调查局全台扫荡地下汇兑！查获240亿犯罪所得
【记者吕志明／台北报导】九合一大选将在今年11月26日举行，为了防止境外资金非法介入选举，干扰我国金融交易秩序，维护国家安全，调查局自今年9月起发动二波大规模的查缉行动，扫荡全台地下通汇业者，总计查获不法犯罪金额近240亿元。
南投7旬翁用这方法开签赌站兼地下汇兑 400万赌资全存自家银楼
【记者高钧麟／台北报导】年逾7旬的曾姓老翁在南投埔里经营银楼，他以银楼为掩护，暗地于同一街道上开设3处六合彩签赌站及汇兑中心，涉案赌资均收兑至银楼存放，还提供该地区新住民、移工非法汇兑服务。
满满的黑钱！警政署全国扫荡「诈、赌」 不法金流逾500亿元
【记者江孟谦／台北报导】 警政署与各地方检察机关，9月5日至15日执行「全国查缉不法金流暨同步扫荡赌博专案行动」，动员全国警察机关同步查缉地下汇兑、洗钱水房及扫荡赌博等3类犯罪，期间涉案不法金流于现场查扣现金合计达新台币1亿余元，另清查地下汇兑、洗钱金额及投注赌资总计亦高达400多亿元。
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