破7.2亿洗钱集团！刑事局前高官父子当门神 3律师等22人遭诉
【记者鲜明／云林报导】云林地检署侦办二类电信「二五电讯」公司制作俗称「黑莓卡」贩售给诈骗集团案，发现该公司陈姓负责人涉嫌成立29家人头公司，透过虚拟货币王牌交易所从事不法金流洗钱，还与共犯先后以每月5万、6万不等薪酬，聘雇刑事局前副局长庄定凯及其会计师儿子担任洗钱公司的顾问，2年多不法金流高达7亿2千多万元。检察官侦结，将陈男、庄男父子及涉嫌泄密的3名律师等22人提起公诉。
抓到了！假冒财经专家「谢金河」 诈骗32人得手1.4亿元
【记者江孟谦／新北报导】财讯传媒董事长谢金河近年常被诈骗集团冒名用来吸引受害人投资汇款，以吴姓男子为首的16人集团，便是冒用谢金河名义进行投资诈骗，全台至少32人受害，被骗金额高达1.4亿元，甚至还把人头户持有人带到旅馆内监禁。瑞芳警分局日前将吴男等人一网打尽，全案依诈欺、违反《组织犯罪防制条例》送办，其中3人收押禁见。
逼喝尿、吃狗粮还手淫 检警破18人恶劣诈欺集团
【记者林泊志／宜兰报导】宜兰地检署指挥警方破获藏身在民宿的收簿集团，救出遭押凌虐逼喝尿、吃狗罐头及手淫的被害人，涉案王姓主嫌等9人全都声押获准。全案侦结，检方依违反《组织犯罪条例》、加重诈欺、洗钱、妨害自由及伤害等罪嫌，起诉王嫌等18人，具体求处王姓主嫌有期徒刑13年。
竹联帮和堂也搞斜杠 招募成员月薪45K！原来有诡
【记者王煌忠／台中报导】竹联帮和堂成员陈姓男子，斜杠成立诈欺收簿集团，以月薪45K招募车手，前往各地收取装有人头帐户包裹，再转交给上手诈骗集团使用，刑事局电信侦查大队经过搜证、监控，逮捕陈姓主嫌及6名共犯，其中包括未成年少年，讯后将全案移送法办。
刑事局全台扫荡投资型诈骗集团 12天逮189人扣3452万现金
【记者曾佳俊／台北报导】刑事局长周幼伟今(6)日下午视察全国打诈断「投」扫荡专案，全国警方重点打击日益猖獗的「假投资诈骗」，12天来查获转帐水房、诈欺机房、车手集团、收簿集团计34件，犯嫌189人，其中查获帮派分子竹联帮成员，查扣不动产6处、现金新台币3452万元、黑枪4把及作案用电脑、手机、教战守则、存折、开山刀等赃证物，盼能遏制诈骗风气，让民众安心过好年。
贷款还引介日薪5千工作 换来拘禁民宅喂食毒品！诈骗新手法曝光
【记者王煌忠／彰化报导】彰化县刑大日前在芳苑乡一处民宅内，破获诈骗收簿集团，顺利救出3名遭拘禁的被害人，警方调查发现，罗姓主嫌在网路刊登贷款讯息，佯称可帮申贷被害人引介日薪5千元工作，骗取被害人交付金融帐户后，强押拘禁并喂食毒品控制行动，警方讯后将罗嫌及2名共犯移送，法院分别裁定收押禁见及限制住居。
假造台新证券App3月讹诈2500万 手法曝光！买百万名车好惬意
【记者王煌忠／台中报导】刑事局电侦大队破获诈欺、收簿集团，陆续逮捕21名嫌犯到案。警方调查，该集团透过iMessage发送假投资讯息，并假造「台新证券」App，借以取信被害人上钩，短短三个月骗取超过2千5百万元，还把骗来的钱拿去买百万名车代步，警方讯后将全案依法移送严办。
基层检察官怒斥「打诈1.5是国家级世纪诈骗」！ 法务部、高检署都回应了
【记者吕志明／台北报导】今年5月3日，台湾高检署热闹举行「查缉诈欺及资通犯罪督导中心」揭牌典礼，行政院长陈建仁还亲自出席，宣誓国家打诈的决心，表示行政院将提出「打击诈欺行动纲领 1.5新版」，然而这看在基层检察官眼里，心里却在淌血，有媒体报导「基层检察官认为，案件量暴增让检察官被淹没，高检署『只说不做』，要人没人，要钱没钱，『打诈1.5绝对是国家级的世纪诈骗案！』」，对此高检署立即发布新闻回应，将陆续由修法面、制度面、来源端防制及整合性服务四面向，实施具体措施，以遏阻电信网路诈欺犯罪数量，减少民众受害，并减轻检察官工作负担。法务部也随后回应，对于全体检察官坚守岗位，竞竞业业打击犯罪，备极辛劳，表达高度肯定及感谢。
提供帐户小心！法务部全力打诈 拟修法增订「人头帐户罪」
【记者陈彩玲／台北报导】总统蔡英文日前举行记者会，交付新内阁4大任务，其中「反诈骗、扫黑、扫毒」也被列为重中之重，法务部长蔡清祥今天强调，已积极推动打诈专案，全力清剿诈欺集团犯罪组织，包括研议修正《洗钱防制法》，拟增订「人头帐户」罪，追究提供人头帐户者刑责等。
勿中圈套变帮凶！贷款、家庭代工征帐户 诈团目地只有这个
【记者周庭庆／台中报导】诈骗案件频传，台中市警局最近发现诈骗集团常透过提供赚钱机会、家庭代工、贷款等话术吸收人头帐户，例如1名李姓男子即为了借钱提供存折及提款卡、另名王姓男子则是为了贴补家用应征家庭代工提供个人提款卡密码，结果两人都成了诈骗集团的洗钱人头帐户。
loading
