线上博弈获利惊人!破获越南人头转帐机房 单月洗钱金额逾10亿
【记者鲜明/台中报导】台中检警为防制境外资金透过地下管道介入大选,今年8月破获1个专门为越南赌博网站转帐的犯罪集团,利用越南人头帐户入、出金洗钱犯罪,逮捕施姓主嫌等15人,发现单是8月份1个月的洗钱金额就高达越南盾7651亿元,折合台币逾10亿元。
【记者鲜明/台中报导】台中检警为防制境外资金透过地下管道介入大选,今年8月破获1个专门为越南赌博网站转帐的犯罪集团,利用越南人头帐户入、出金洗钱犯罪,逮捕施姓主嫌等15人,发现单是8月份1个月的洗钱金额就高达越南盾7651亿元,折合台币逾10亿元。
【记者鲜明/彰化报导】台湾民众过去常被诈骗集团招募前往韩国设立据点,如今韩国民众也来台犯案,彰化县员林警分局与刑事局侦八队破获1个藏身在台中商办大楼的诈骗洗钱机房,该集团在韩国以「出国旅游兼赚大钱」为号召,招募韩籍干部来台管理机房,并聘请台人担任转帐机手,配合韩国博弈网站短短7个多月帐户出手高达83亿元台币。警方共逮捕5名韩籍干部在内的16名嫌犯,依诈欺等罪移送法办。
【记者王文杰/花莲报导】花莲警方今年3月破获境外线上游戏网站「i88」招来赌客,不法集团透过超商1:1贩售游戏点数后收注,收来点数再透过多笔帐户转汇洗钱,共吸引赌客266人下注,赌资竟高达5亿元。警方上月底再于花莲市区破获洗钱机房,逮捕林姓主嫌等4人瓦解不法组织。
【记者罗琦文/高雄报导】高雄一名吕姓男子主持的洗钱机房,分租透天楼房的3楼套房,以楼下1楼不知情的美发店作掩护,但仍躲不过警方追查。警方调查发现,这个洗钱集团短短半个月内经手金额高达越南盾2770亿4720万余元,逾3亿元台币,光是手续费不法所得就超出500万元。
【记者凃建丰/高雄报导】地下汇兑首脑方姓男子以高薪为诱因,透过网路或集团成员招募亲友加入,以自动化程式辅助作业流程,降低出入成员数量以避免遭检举,并以境外帐户层层转帐来躲避查缉,协助境外博弈或资金盘网站转帐赃款,进而从中抽成牟利;该集团透过虚拟货币及国内需要越南盾人士进行地下汇兑,将获利资金转回台湾,初估1年内洗钱金额近90亿元。高雄市刑警大队布局多时,日前同步执行搜索,一举破获多处据点,甚至透过垂降方式破窗而入,逮捕现场正操作洗钱、转帐工作之机房成员23人。
【记者罗琦文/高雄报导】诈骗集团在屏东恒春包下高级民宿园区作为机房,成员以假检警手法从事诈骗,获利3千万元,受害者达数百人,被高雄市警方一举查获。警方指出,该集团管理相当严格,成员不仅不能使用手机,也不能擅自外出,有一名少年表示「不想做了」,就惨遭拘禁1周,有如「台版KK园区」。