两岸合「诈」!假检警先骗赃款...银联卡在台刷卡洗钱高达2亿
【记者江孟谦/台北报导】李姓男子(42岁)等人与对岸诈骗集团合作,自去年开始假冒中国大陆公安人员、检察官等身分,联系对岸被害人汇款,李男等人再使用银联卡在台刷卡,初估被害人数达70余人,诈骗洗钱金额高达2亿元。
【记者江孟谦/台北报导】李姓男子(42岁)等人与对岸诈骗集团合作,自去年开始假冒中国大陆公安人员、检察官等身分,联系对岸被害人汇款,李男等人再使用银联卡在台刷卡,初估被害人数达70余人,诈骗洗钱金额高达2亿元。
【记者江孟谦/台北报导】爱梦家健身事业公司与诈骗集团合作,接收透过假投资诈骗而来的赃款,流入公司帐户后进行洗钱,检警清查该公司帐户发现被害人数达20余人,损失金额约1.1亿余元,警方经三波搜索,追缉李姓负责人为首的诈欺集团成员到案,以违反诈欺、《洗钱防制法》、《组织犯罪防制条例》移送新北检侦办。
【记者曾佳俊/新北报导】新北市一名朱姓女子加入Line投资群组,遭诈团接连骗走数百万元,辖区警方今日趁诈团苏姓男外籍车手出面取款当场逮捕,不过一旁监控手陈姓男子见事迹败露,驾车逃窜冲撞路边10辆机车,警车前后夹击将他拦停,并拿起警棍、花盆强势破窗,随即喷洒辣椒水当街逮人,警询后依违反《洗钱防制法》及诈欺罪嫌将2人移送新北地检署侦办。
【记者吕承哲/台北报导】无论是探索奈米级电子行为,还是研究宇宙深处的星系碰撞,科学家们面临的共同挑战之一,是如何从海量数据中提取推动研究进展的关键洞察。NVIDIA 推出的加速运算函式库 cuPyNumeric,为解决这一难题提供了革新性工具,帮助科学家加速处理 PB 级数据,显著提高研究效率。
【记者鲜明/台中报导】台中地检署侦办九州博弈集团总裁陈政谷涉嫌赌博、行贿,以及台中市刑大前大队长林明佐涉嫌贪污、泄密案,陈政谷、林明佐均不认罪,陈的律师日前还发声明指控检察官违反程序正义;包括陈、林在内的6名被告最近向法院声请具保停止羁押,台中地院开庭后认仍有羁押必要,裁定陈政谷、林明佐等6人从11月23日起延长羁押2个月。
【记者凃建丰/高雄报导】高雄警方获报假投资股票诈骗,诈骗集团要被害人面交新台币150万元,相约公园面交,员警在周边埋伏,见车手现身立即一拥而上当场逮捕,随后发现附近有可疑车辆,拦查时竟冲撞员警,员警立即朝左前轮射击2发制止,该车仍加速逃逸,现场无人受伤,警方已锁定驾驶身分,将全力查缉到案。
【记者曾佳俊/新北报导】新北市林口警方日前于文化二路加油站旁逮捕1名马来西亚籍的柯姓男车手(30岁),成功拦截20万元赃款,其中忠孝派出所所长梁世诠更是亲自上阵,面对企图挣脱的车手,果断使出大外割,并紧紧压制嫌犯头部,让对方痛得直求饶,犹如街头版的WWE(美国职业摔角),后续已依诈欺与洗钱防制法送办。
【记者鲜明/台中报导】台中市1个犯罪集团以人头公司与第三方支付公司签约,为赌博网站代收赌客储值金流,若因未出金遭赌客提告诈欺,导致第三方公司帐户遭通报警示,就会与赌客和解,并提供假文件伪装为合法交易以解除警示帐户,借此协助赌博网站洗钱。刑事局中打日前逮捕集团郭姓主嫌等13人,查扣现金1500万元,并声请扣押洗钱帐户不法资金1.6亿元,依赌博、洗钱等罪移送法办。
【江宜洁/综合报导】检廉持续侦办京华城弊案,民众党主席柯文哲遭北院裁定延押两个月至明年1月4日,因此党内昨(18)日宣布将再延长其假单三个月,意指他将继续请假至明年2月28日。不过,有周刊爆料他曾当庭说出「要辞党主席」、「给黄国昌接任」等语,加上还自爆接下来恐有两大案会被查,似乎是眼看著整个「假献金、真收贿」案情轮廓逐渐明朗,已深感走向对他极为不利。
【记者鲜明/云林报导】云林县警局公布「打诈仪表板」,今年1月迄今已经查获诈骗案51件383人,查扣不法利得8367万余元,名列下半年查缉诈欺集团成效乙组县市第1名,同时期与金融机构及超商共同拦阻民众遭受诈骗之金额达1.6亿元,均获警政署评核「特优」。
【记者张钦/台北报导】「88会馆」负责人郭哲敏涉嫌经营博弈、地下汇兑217亿元等案潜逃泰国,去年被押解回台后,检方依赌博、违反《银行法》等多罪嫌起诉,他被羁押禁见1年多后,本月8日获新北地院裁定5千万元交保,并戴著电子脚镣返家。岂料,检方抗告成功,新北院今天下午重开羁押庭后裁定加码5千万,共1亿元交保,还要持续戴电子脚镣,并加码每天早上住家门牌前自拍,传给电子监控中心确认没逃跑。
【记者曾佳俊/新北报导】麦当劳早餐「McGriddles枫糖松饼汉堡」一在台湾开卖掀起热潮,民众一早起床排队都吃不到,连新北市一名诈骗女车手,日前奉命前往三峡地区向被害人收取新台币200万的投资巨款,出任务前,不忘跑到速食店购买松饼汉堡,准备大快朵颐,但太晚买扑了空,而果然这趟任务也同样「出师不利」,准备跟被害人面交取款时,就被埋伏的员警逮个正著,这下只能吃警局牢饭!
【王郁惠/台北报导】曾担任反诈骗大使的音乐才女林逸欣,近期却被爆诈骗而进警局。她无奈:「我真的抓不完,拜托大家,拜托不要上当好不好,不要借钱给他们,不要!」
【江宜洁/综合报导】民众党主席柯文哲政治献金案持续侦办中,怎料北检上月传唤民众党秘书长周榆修等人讯问后,为保全犯罪所得追征,今(14)日再传出日前向法院声请扣押木可公司相关银行帐户、已获得裁准,合计新台币3883万7712元,而律师黄帝颖也分析,法院裁定扣押木可金库近4000万元帐户,其实正凸显了柯文哲所面临的两大法律问题。
【记者江孟谦/台北报导】北市1名陈姓诈骗车手(29岁),月初于大安区敦化南路捷运站ATM进行取款,此时路过的警员发现,仔细一看是过去曾经查获过的车手,立即通报支援警力,在陈男准备进入捷运闸门时,一举将他依现行犯逮捕。
【记者张瑞振/台北报导】余天二女婿陈鉴涉担任诈团吸收当车手头,新北地方法院昨依共同诈欺取财罪、违反《洗钱防制法》等罪,判陈鉴2年,缓刑5年,缓刑期间接受保护管束、240小时义务劳务及8小时法治教育,可上诉。余天日前录郑弘仪主持三立《话时代人物》节目,谈到余苑绮跟陈鉴这段婚姻,忆起余苑绮曾跟他说陈鉴在外面有女人,对此,余天今天回应了。
【李家颖/综合报导】过去曾担任反诈骗大使的女星林逸欣,今(11)日自曝自己收到警方通知,她被提告了诈骗,让她必须从台北到嘉义去做笔录,而到案日期还正好是她开唱那天,最后改了到案时间专程花一天到嘉义去做笔录,让她自嘲身为一个曾经的反诈骗大使,却被告诈骗而进了警局。
【记者庄曜聪/台中报导】台中地检侦办网路社群「SCP」、「OAT」、创意私房等性影像偷拍群组,7月带回449人列为被告,检警查出黄姓管理员等人在中部桌游店、小吃店架设机器偷拍;陈姓补习班老师还借机偷拍未成年女学生,包含20名未成年少女、女同事在内有863人受害,甚至连艺人黄子佼都是影片买家,震惊社会。检方近日侦结,将陈男等人起诉,没收73万余元犯罪所得,将偷拍集团彻底瓦解。
【记者张钦/台北报导】余天二女婿陈鉴担任诈团吸收当车手头,他今年4月底与车手李富雄约在新北市板桥取款时,被埋伏警员当场逮捕后被羁押禁见,新北地检署查出陈鉴和8名共犯对6名被害人行骗共1875万元,他个人经手724.5万元,今年6月间依法起诉陈鉴等9诈团成员,因陈鉴与被害人达成和解,新北地方法院今依共同诈欺取财罪、违反《洗钱防制法》等罪,判陈鉴2年,缓刑5年,缓刑期间接受保护管束、240小时义务劳务及8小时法治教育,可上诉。
【记者张瑞振/台北报导】余天的二女婿陈鉴涉嫌被诈团吸收当车手头,他于今年4月底与车手李富雄约在新北市板桥拿钱,取款时被埋伏警员当场逮捕后被羁押禁见至今,新北地检署上个月起诉陈鉴等9人,因陈鉴已与被害人达成和解,新北地方法院今依共同诈欺取财罪、违反洗钱防制法及组织条例等罪,判处陈鉴2年徒刑,缓刑5年,缓刑期间接受保护管束、义务劳务及法治教育;对此,余家人的反应曝光了。