人头帐户「死转手」连交通锥也能藏 水房集团12人落网
...证深入溯源追查，发现以张姓嫌犯（28岁）为首之诈欺水房集团与境外假投资诈欺机房勾结。该水房集团分工细...
车行帐户成赃款洗钱通道！中古车交易掩饰诈欺款项 刑事局南打破获水房
刑事警察局接获情资指称高雄地区有诈欺水房集团使用车行做为掩护，实际从事诈欺赃款洗钱等犯行，便由该局南...
雇「专业人士」开公司诈骗 待退女师遭骗上亿 女高管反把检警当骗子
据了解，40岁于男为首的诈骗水房集团，吸收人头到银行开立「公司户」，以规避个人户可能遭遇的问题，又为...
10个月洗钱15亿！台中水房集团22人落网 查扣现金＋房产7700万犯罪所得
【记者鲜明／台中报导】台中市夏姓男子为首的水房集团，涉嫌以第三方支付方式为多家博弈网站洗钱，去年5月...
最狂OL「黑丝」诈骗车手！银行成功提领2.5亿 刑事局逮水房集团17人
【记者鲜明／台中报导】刑事局中打破获1个诈欺水房集团，吸收欠债或居无定所成员当车手，伪装成公司会计，...
黑帮经营假投资水房集团！诈得千万又索900万税金 桃园警逮7人法办
...。经桃园警方成立专案小组，追查出以具黑道背景的陈姓男子为首的假投资水房集团，逮捕陈男等7人到案送办。
天道盟把茶行变刑房 内部奢华装潢曝！怀疑车手「黑吃黑」拘禁殴打
...下车手，并与刑事局等单位溯源侦办，经搜证发现该诈欺水房集团经层层移转赃款制造多层断点，再汇集赃款（回...
2年洗钱9兆越南盾 狡兔三窟！分散据点还实施居家办公
...令之没收范围扩大，强化吓阻洗钱犯罪力道，现今机房或水房集团多以工作轻松聘用年轻人从事不法行为。 警...
刺青店内有诡！员工全是诈欺水房成员 层层转汇不法获利千万
...侦查第二大队第三队接获情资，桃园地区有一伙诈欺转帐水房集团，以桃园市某处刺青店做为集团据点，向四海帮...
找人头成立11家公司 「借贷」1.4亿竟然拢免还！背后目的曝光
...新北市、台北市及宜兰县等地区，查获洪姓男子等10名水房集团成员到案，经向上溯源掌握以吴姓主嫌为首的水...
不骗了！月薪10万诱国人到柬埔寨 竟明讲「我是恶名昭彰缅甸KK园区」
...卖给诈欺集团案，北检检察官王文成侦办「百老汇」洗钱水房集团诈骗案，以及台中地检署检察官张富钧侦办徐姓...
攻坚片！天降雄警捣博弈地下汇兑机房 一年洗钱破90亿元
...势力借由财物、不正利益介入选举，也提醒民众，机房或水房集团常以「高薪、轻松、免经验」工作为由，吸引年...
加LINE飙股有赚不能出金！退休男遭骗千万 高雄警逮6男钱追不回
...面循线追查，多方搜集资料进行身分比对，掌握诈欺转帐水房集团干部何男（20岁）、涂男（19岁），唆使手...
秀豪车、名表发表投资心得 诈团扮投顾老师！逾50人受害得手4千万
警方长期监控，查知王女等22人共组水房集团，活动范围遍布桃园、台北、新北、基隆、台中等地。清查已有5...
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