多家虚拟币商不合格！立委忧成诈骗破口 吁加强监管、跨国合作
李坤城进一步提到，截至9月底已有9家虚拟币商业者完成洗钱防制登记并获得许可，另18家则因不合格而不得...
找债务人扮假币商 科技公司老板勾诈团骗亿元 嘉检侦结起诉
...男180万债务，因无力偿还，林男提议让杨男担任「假虚拟币商」角色抵债，负责与诈骗集团对接，再「派单」...
律师揪银行员找虚拟币商组诈团！开人头公司洗钱逾亿元 知法玩法下场好惨
【记者张沛森／桃园报导】一名游姓律师涉嫌伙同在银行任职的郭姓、黄姓夫妇，并吸收从事虚拟货币交易之杨姓男子等7人组成诈骗集团，以「假投资」群组诱骗逾百名被害人投入钱财，再以人头公司躲避规范，透过多层人头帐户进行诈欺所得之转汇，再借由虚拟货币在境外进行洗钱，诈骗金额逾1亿元，案经桃园地检署会同警方循线侦破，今天（24日）依加重诈欺、洗钱防制法、违反组织犯罪条例等起诉，并具体求处2至13年有期徒刑。
台中女加入「吴淡如」投资群组 2个月被骗400万！警逮19岁车手
...，更听从「避免储值管道壅塞」的建议，另与对方介绍的虚拟币商面交5次购买泰达币，陆续投入高达新台币40...
「ACE王牌交易所」用「阿福钱包」洗钱330亿 26人落网！6人收押
...的「Alfred Wallet」，且均与国内知名的虚拟币商王牌数位创新股份公司（王牌交易所）密切相关...
台中男买泰达币被抢330万！忧币商也遭殃 竟是「他」这原因自导自演
【记者鲜明／台中报导】台中市廖姓男子昨天（1日）带了330万元现金，与林姓币商相约在大里区交易泰达币，结果一上车就被1名尾随的黑衣人抢走，并被丢包在竹仔坑环保园区。廖男报案时还以为林姓币商也遭歹徒胁迫。不过，警方昨晚查获林男，发现林男因欠债「自导自演」以10万元代价，请陈姓友人扮演黑衣人行抢。警方今天（2日）凌晨循线在嘉义逮捕陈男，起获330万元赃款，扩大侦办中。
松山车站527万抢案大逆转 7抢匪到手拢假钞！因为被害人是骗子
...男指挥曹男、李男等3人共同担任策划行抢，谢男则扮演虚拟币商出面与林男交易，一群人约在去年8月6日下午...
香奈儿存款被A走！兆丰女行员靠这招盗千万 全因想婚幽灵男友
...，总共被「走」骗走1018万元，同时她也对「走」及虚拟币商提出诈欺告诉，但检察官调查后认为虚拟币商并...
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