太子集团跨国诈骗打脸金管会！彭金隆：10家银行7年通报洗钱52次
...般民众领个几十万元被行员啰啰唆唆引民怨，都说在打诈防洗钱，结果诈骗集团动辄几亿、几十亿都没关系，银行...
im.B借贷平台爆诈骗 金管会要查五银行是否落实防洗钱
【记者林巧雁／台北报导】「不动产借贷媒合平台im.B」爆诈骗金额上看25亿，金管会要求合作开户的5家银行交出报告，了解im.B开户时银行是否善尽KYC、开户后是否持续追踪、im.B大量转钱到海外是否落实洗钱防制，若违规不排除开罚，也会查是否与更多银行往来。
独家｜防洗钱趋严 银行人头户行情飙5倍达30万！若遭查获下场惨
...林巧雁／台北报导】人头户有多值钱？因为银行近年严守防洗钱政策，对新开帐户严加把关，不随便开新户，因此...
诈骗集团太嚣张！人头帐户一本喊价40万飙10倍
银行近年严守防洗钱政策，人头户价格也水涨船高，去年《壹苹新闻网》曾报导市场价码已从4\~5万喊价到2...
金融业若卷入洗钱最高罚5千万？ 金管会：不会修法重罚
...亿美元的天价罚款（约57亿台币）为例，台湾目前触犯防洗钱处罚最高只有5000万，对年赚数百亿的大金控...
这档权证2800倍成交 证期局：并未申报违约还在查是否为了逃税
...错帐或违约交割，将持续请投资人注意投资风险。至于是否涉及逃避税或防洗钱，证交所已洽券商内控作业办理。
高龄长者到银行开户质疑遭刁难 行员还开错户！
...者的开户要求为外部规定，非内部规定，为了避免诈骗、防洗钱等，对于开户过程要求较严谨，造成客户不便感到...
首例银行员沦诈骗共犯震惊业界 金融圈这样看
...都是因为没有落实内控机制。银行高阶主管认为，若真的违反防洗钱，应该要提高罚金，才会让金融业者有感觉。
独家｜Line Bank扣款买加密货币 上线2周急喊卡！原因曝光
...应会想提供出入金服务，代扣缴服务主要注意身分识别与防洗钱两大重点，风险不是那么大。下一步再自行决定考...
预防类似贾永婕失智母金钱纠纷 银行将加强失智服务
...目标迈进，希望加强各银行服务失智客户、阻止防诈骗、防洗钱3方向，另外也希望恢复疫情前的海外参访。 ...
全台海外跨境汇款最低价188元 汇到哪个国家就抽当地来回机票
...方式是帐户到帐户，先在远银开户，可汇到7个市场经过防洗钱开户程序开户的户头，365天24小时都可汇、...
中信女行员沦车手助诈骗！ 若涉洗钱属实金管会最重罚5000万
...具名的金融圈主管说，中信银恐怕在洗钱防制的内控上失灵，没有做好防洗钱的规范，未来惩处恐怕金额也不低。
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