之前曾发生过网路犯罪集团，假冒银行大量发送钓鱼简讯，误导民众到假的银行网站，骗取用户帐号、密码OTP码，非法绑定到歹徒的手机，再转帐盗转户头里的钱。
金管会早已要求银行不能发送「连结网址」简讯给客户，只能进行广宣及提醒事项，不能发送让客户点选进入要输入帐号、密码、简讯认证码等资讯的「连结网址」。
银行公会自律规范也有这样要求，呼吁民众除了往来金融机构的官方网站、网路银行或行动银行APP外，切勿在其他网站输入这些机密资讯。
金管会指出，洗钱防制法今年6月14日修正，增订若无正当理由收集他人的银行帐户，或是将自己或他人的银行帐户交付、提供予他人使用，均可能遭警察机关裁处告诫或涉及刑事相关责任。
根据据洗防制法第15之1 「买簿罪」，最重可处5年有期徒刑、拘役或科或并科新台币3千万元以下罚金；若第15条之2是「卖簿罪」，帐户卖给别人，违反者先由警察机关裁处告诫行政处分，若把期约或收受对价把帐户交给别人，或是交付帐户超过3个以上，或是经警察机关裁处告诫之后5年再犯有刑责，可处3年以下有期徒刑或是居役或是并科100万元以下罚金。
银行局也提醒民众，妥善保管自己的存折、印鉴及密码等，不要随意将银行帐户交付他人使用，以确保自身权益。
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