综合中、港媒体报导，中国国家金融监督管理总局1日通报多项行政处罚讯息，其中中信银行总行触犯56项违规，罚款人民币1亿5242万元、没收违法所得人民币462万5900元，并罚分支机构人民币6770万元，罚款合计人民币2亿2500万元（约9.9亿元台币）。
报导说，中信银行总行的违规包括：发放大量贷款代持本行不良、违规向非融资性担保公司提供授信、部分业务不符合国家政策要求等。
中信银行回应称，此次处罚所涉问题均发生在2019年及以前年度，已根据监管意见，全部完成整改，并称这项行政处罚的决定，充分体现了中央金融工作会议提出的「全面加强金融监管、防范化解金融风险」的要求。
此外，中国人民银行（中国央行）同一天公布行政处罚决定书，其中没收中国银行违法所得逾37万元，罚款人民币3664万4200元。
中国银行被罚因触犯12项违规，包括违反帐户管理规定，违反清算管理规定，违反商户管理规定，违反备付金管理规定，违反人民币反假有关规定。
此外，中国银行被指违反信用资讯采集、提供、查询及相关管理规定，加上未按规定履行客户身分识别义务，未按规定保存客户身分资料和交易纪录，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
中国央行还发现，中国银行与身分不明的客户交易，违反金融营销宣传管理规定，违反个人金融信息保护规定。
中国央行另通报，18名责任人被罚款金额为人民币1万元至38万元不等。（中央社）
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