虾皮购物今天发布声明表示，重视维护网购环境，积极推动用户实名认证，已主动取缔和阻挡相关帐号。同时持续配合主管机关指导，根据主管机关提供的高风险门号，进一步冻结所对应帐号。
虾皮购物指出，严禁违法换汇交易行为，积极配合2023年1月生效的第三方支付防制洗钱办法规定，导入防制洗钱机制，主动侦测可疑交易并申报进行调查，全面杜绝违法行为。
刑事局上午召开破案记者会，侦查第四大队副大队长陈荣标表示，警政署165反诈骗专线日前分析诈骗犯罪趋势时发现，有中国大陆诈骗集团自去年1月起至今年3月以假冒「华山基金会」等公益团体名义，透过「预设扣款设定错误」方式诈骗捐款人，总财损金额约达新台币1000万元，严重影响诸多公益团体形象和捐款收入。
全案经桃园地检署检察官指挥刑事局统合各县市警察局成立专案小组，积极侦办。
专案小组今年3月调查发现，此诈骗集团为降低提款车手遭警方查获及人头帐户被列警示的耗损，精进其诈骗赃款洗钱方式，利用虾皮购物网小额付费第三方支付功能诈财，以规避警方查缉。
经查主嫌37岁吴男涉嫌假借广告公司有行销需求名义，向电信业者申办9万多笔门号，再由38岁罗姓共犯等人配合对岸诈团架设「猫池（modem pool）」批量接收虾皮简讯认证码，供其注册数万个虾皮假帐号。
同时，待帐号成功开通后设立虾皮卖场，以假交易模式产生虚拟银行帐号，诈骗不特定被害捐款人汇款至虾皮钱包，最后再购买虚拟货币「泰达币（USDT）」方式洗钱，制造断点以规避警方查缉。
其中，共犯罗嫌已于去年5月因架设代收简讯机房等相同手法帮助诈欺犯罪，经新北地检署起诉在案，但仍不知悔改，继续从事相关犯罪，甚至经营小额贷款要求借款民众提供身分证件注册虾皮帐户，沦为诈欺犯罪所用。
专案小组见时机成熟，于今年4月和6月分别发动2次攻坚搜索行动，分别于双北市、桃园和台中等地拘提吴男等10嫌到案，并查扣猫池主机9台、行动电话SIM卡600张和门号声请文书等赃证物。
全案询后将10嫌依涉组织犯罪、诈欺、伪造文书等罪移送桃检侦办，其中罗男遭羁押禁见，吴男及其他共犯则以数万元交保。
以选秀歌手出道的林鑫汝和吴姓男友相恋多年，两人涉嫌共谋设立多家人头公司，再向国内某广告公司以有广告业务要求为由合作进行诈骗，自2017年至2020年间获利逾7000万元，去年底被台北市警察局刑事警察大队查获，并依涉嫌诈欺、伪造文书送办。（中央社）
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