诈团开设虚拟货币交易帐户　一兼二顾！制造假币流让提款车手躲警查缉

刑事局中打今年2月侦破王姓黑帮角头为首的「猪仔」犯罪集团，查扣不法所得500多万元，扩大追查另案发现以吴姓主嫌为首的收簿及转帐水房诈欺集团，经报请彰化地方检察署朱健福检察官指挥侦办，经长时间搜证，确认涉案成员身分及3处水房位置。

热门新闻：退役军官转任豪宅保全　监守自盗贵妇900万！得手后忍不住在电梯做这事露馅

专案小组在6月27日、8月9日先后在台中北屯、西屯、彰化县执行二波缉捕行动，共逮捕吴嫌等20名共犯，查扣虚拟货币泰达币(USDT)、波场币、现金近30万元等证物，还在搜索过程中发现持续有被害人汇款入水房操作洗钱的人头帐户内，成功拦阻被害人所汇的170余万元，合计本案查扣不法所得近200余万元。

其中，北屯区1处由陈姓通缉犯负责经营的水房，除从事洗钱转帐犯行外，还同步开设虚拟货币买卖帐户，以币商买卖虚拟货币之名义作为掩护，每转帐一笔得手诈欺款项，即同步制造相同金额之假币流，让末端第一线车手集团成员提领诈欺赃款，如被检警查缉，即出示虚拟货币买卖之假币流交易证明，借以躲避法律制裁。

警方初步清查，此一犯罪集团所诈骗被害人共计89人，金额高达上亿元，警询后以组织犯罪防制条例、刑法诈欺及洗钱防制法等罪嫌移送彰化地方检察署侦办中。