台中地下期指热钱滚动！1年进出2亿元　警逮20人赫见2对父女档

刑事警察局中部打击犯罪中心2022年间接获线报指出，台中地区有多组地下期货集团，以台湾证券交易所的「发行量加权股价指数（台指期）」为投注标的，以做多或做空，涨、跌1点计价200元输赢，并以每次下单收取100至150元做为手续费，以牟取不法利益。刑事局与台中、台北市警局组成专案小组，分别报请检察官指挥侦办。

热门新闻：登山客困南投溪谷10天　瑞士刀「锯管断水」引注意！奇迹获救

专案小组经过数月追查，2022年9月起陆续收网，在台中市等地同步执行搜索，拘捕江姓男子（58岁）父女档等9人到案，2023年1月再查获陈姓男子（48岁）父女档等4人到案，并查扣电脑、手机、现金、BMW休旅车等赃证物。经刑事局局交叉比对金流方向，溯源追查上游收单组头，续于今年2月查获主嫌王姓男子（48岁）等7人，并在主嫌王男处所查扣电子帐册1批。

专案小组查出，王男等人为躲避警方查缉，使用人头户收取江男等地下期指集团不法资金，1年内进出金额高达2亿，不法获利逾3千多万元，全案总计扣押不法所得1千多万元，调查后依涉嫌洗钱防制法、刑法营利赌博罪及期货交易法等罪嫌，移送台中及台北地方检察署侦办。

警方呼吁，近期台湾股市流动量大，吸引众多投资人加入，地下期货恐有衍生诈欺、洗钱等犯罪问题，请投资人务必寻求正常管道及政府核准设立之合法证券商，刑事警察局将持续针对此类型犯罪强力扫荡，以维社会治安。