台、泰警方联手破跨国洗钱集团 虚拟货币洗钱半年高达153亿台币
...犯罪侦查总局，于清迈查获由马来西亚及泰籍犯嫌操控的洗钱水房，经初步检视事证发现似有在台据点，经刑事局...
新北警破获全台最大「出金集团」 逾5000人受害财损高达157亿！主嫌求刑26年
...集团资金流进行全面打击，成功斩断诈骗集团出金金脉、洗钱水房，瓦解「全国最大规模」诈团资金网络，经新北...
新加坡人遭诈刑事局查获洗钱水房 涉案13人被诉
...捕黄男等人组成的电信诈骗机房，并持续溯源追查金流及洗钱水房，于112年5月拘提诈团刘姓会计到案，查扣...
家中藏19咖CHANEL、LV包！再扣2名车与不动产 警溯源破洗钱水房
...中部打击犯罪中心于112年9月破获博弈机房，查出与洗钱水房合作，利用虚拟货币将不法获利快速移转，隐匿...
警破11处话务机房阻30万起电话诈骗 诈团「移动机房」还自撞消防栓
...竹市、台中市、彰化县、云林县、高雄市等地区查获11处DMT话务转接机房与洗钱水房，共拘捕犯嫌11人。
假贷款办「空壳商号帐户」半年诈1.8亿元 竹联帮弘仁会9人落网
刑事警察局电信侦查大队去年7月在台南市侦破诈欺洗钱水房及控车集团，持续向上溯源，发现有一诈欺集团专门...
博奕网站联合水房单月洗钱逾10亿元 警扣泰达币、名车名表 中检起诉18人
...岁李男、33岁陈男为首，在中市西屯区豪华社区设置的洗钱水房。 推荐新闻：[22岁男大生赴对岸诈骗遭...
洗钱16亿致富！水房负责人年仅30岁 6千万豪宅拥「精品包包墙」登记孕妻名下
...警察局中部打击犯罪中心112年9月破获博弈机房，与洗钱水房合作，利用虚拟货币将不法获利快速移转，隐匿...
代付国际友人包裹运费全被骗 新北警破虚币洗钱公司逮11人扣千万
...货运公司上门收款后，金流辗转流入以正常公司为掩饰的洗钱水房兑换为虚拟货币以躲避追查，经报请台湾新北地...
诈骗集团改租大楼控制人头 彰警破洗钱水房3年已汇兑30亿
彰化县警局刑警大队大队长许忠彦表示，警方侦破这起洗钱水房案金额高达30亿。为防治诈骗集团利用旅宿拘禁...
调查局展示台美合作破获跨境机房成果 卓荣泰：打诈只有开始没有结束
...方面，有个人币商经营实体店面涉嫌洗钱、黑道帮派经营洗钱水房、透过第三方支付协助博弈机房及诈团经营水房...
天道盟隐身铁皮工厂洗钱 精美装潢还放PS5！假检警诈54人得手6000万
...地点向被害人收取提款卡或现金款项，并经层转后上交至洗钱水房。担任掌机派单的詹姓组长、徐姓男子每日于据...
绝地战警首映会！刑事局舖天盖地投放防诈讯息 提升民众识诈能力
...警人员分析相关犯罪情资后，锁定组织犯罪之诈欺机房、洗钱水房，甚至是拘禁被害之囚房所在处所，便会派遣全...
惊！赌资规模275亿元 台中警截断选举赌盘
...主题餐厅、博弈协会及地下赌场、网路赌博、地下汇兑、洗钱水房等列为重点取缔项目。 警方出动788名警...
「ACE王牌交易所」用「阿福钱包」洗钱330亿 26人落网！6人收押
...人及合法合规之形象，但这些实体店面实为与诈团勾串之洗钱水房角色，由实体店面收受现金、以「A+Card...
选前扫荡地下赌盘、汇兑 查扣赌资高达7百亿
...外资金透过地下管道介入国内选举，并防堵犯罪集团设立洗钱水房移转犯罪不法所得，及不肖分子利用选举开设地...
假投资诈团4个月吸金5000万 刑事局逮5黑帮成员
...孟谦／台北报导】刑事局破获以陈姓男子为首的投资诈骗洗钱水房，去年11月已经逮获负责洗钱的贺姓男子，昨...
新北警「断投行动」10天斩35诈团成员 查扣总值2.64亿非法所得
...集团，自今年1月22日起针对假投资诈骗、面交车手、洗钱水房等重点查缉，截至1月底共检肃诈团分子计12...
刑事局携手马国警跨国破诈团 逮台籍主嫌共28人落网
...坡一处高级社区大楼内，租赁大坪数豪宅作为诈欺机房、洗钱水房及员工宿舍使用，月租金高达新台币15万元。...
台中警抄选举赌盘惊见「J董超奢豪」 宾士G63＋保时捷＋77个名牌包价值2亿
...站、以合法掩护非法之博弈协会及网路赌博、地下汇兑、洗钱水房等列为重点取缔项目，专案期间共出动410名...
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