新加坡人遭诈刑事局查获洗钱水房 涉案13人被诉
刑事局3年前接获有新加坡人遭在台诈团诈财情资，经侦办先破获位于台中的电信诈骗机房，再循线查获吴男成立的诈骗洗钱水房，初估经手逾新台币54亿元，吴男等13人送办后被检方依法起诉。
博奕网站联合水房单月洗钱逾10亿元 警扣泰达币、名车名表 中检起诉18人
【记者庄曜聪／台中报导】台中市刑大日前破获以刘姓男子为首经营的赌博网站，1年赌资超过50亿元新台币，警方再循线追查，又在中市一处豪华社区查获李男、陈男等人设置的洗钱水房，让赌客出入金收取手续费牟利，单日金流逾10亿元，查扣市值160余万、用于洗钱的泰达币5万多颗、Toyota Alphard休旅车、名表等，台中地检侦查终结，依组织犯罪条例、赌博最、洗钱防制法起诉18人。
家中藏19咖CHANEL、LV包！再扣2名车与不动产 警溯源破洗钱水房
【记者凃建丰／台中报导】刑事警察局中部打击犯罪中心去年9月破获博弈机房以广告行销公司挂羊头卖狗肉，涉嫌经营网路博弈牟取不法利益，追查发现该博弈机房与李嫌为首之洗钱水房合作，溯源扩大追查，日前更查出虚拟货币、CHANEL、LV等名牌包、PORSCHE、ALPHARD厢型车及扣押不动产1栋含土地2处，总计扣案金额新台币7320万元。
代付国际友人包裹运费全被骗 新北警破虚币洗钱公司逮11人扣千万
【记者曾佳俊／新北报导】诈骗集团透过网路交友分饰国外丧偶富商、贵妇或是黄金单身汉等虚假身分，谎称已寄出遗产、高价礼品包裹，将派人上门收取关税、运费，被害人垫付款项后迟迟未收到包裹才发现受骗，新北警方日前接获5人报案，其中最高一人遭诈46万元，经追查金额流向查到台中一间专门购买虚拟货币的洗钱公司，逮捕陈姓主嫌等11人并查扣现金、泰达币总价值逾上千万元，全案依涉犯刑法诈欺罪、洗钱防制法及组织犯罪防制条例等罪嫌，移送地检署侦办。
洗钱16亿致富！水房负责人年仅30岁 6千万豪宅拥「精品包包墙」登记孕妻名下
【记者凃建丰／台中报导】刑事警察局中部打击犯罪中心破获博弈机房，追查发现博弈机房与李嫌为首之洗钱水房合作，日前攻坚李男住处，除PORSCHE、ALPHARD豪车立即映入眼帘之外，屋内起出现金51万，豪宅中一面CHANEL、LV等精品包包墙，19只就价值250万元，令专案人员大开眼界；价值6388万的透天豪宅登记在孕妻名下，也可见李男对妻子的宠爱。
调查局展示台美合作破获跨境机房成果 卓荣泰：打诈只有开始没有结束
【记者张钦/台北报导】调查局今早举行「侦办重大电信诈欺案及台美合作破获跨境机房成果」记者会，展示今年5月起陆续侦破的「台美跨境机房」等案，行政院长卓荣泰赞扬台美合作案是成功典范，并强调打诈工作只有开始没有结束。
天道盟隐身铁皮工厂洗钱 精美装潢还放PS5！假检警诈54人得手6000万
【记者江孟谦／台北报导】假扮检警诈骗行之有年，刑事局电侦大队掌握一起帮派诈骗洗钱案，发现天道盟组长詹皓惟将水房设于桃园市某工业区工厂内，装潢极为舒适并摆设PS5等电玩，该集团与柬埔寨诈骗集团盘口合作，将赃款洗至国外，全案至少54人受害，损失金额高达6034万元，警方3月将詹男等人拘提到案，依《组织犯罪防制条例》、诈欺等罪嫌移送北检。北捡今天（11日）侦结，起诉23人，另对1人发布通缉。
绝地战警首映会！刑事局舖天盖地投放防诈讯息 提升民众识诈能力
【记者张沛森／台北报导】刑事警察局为提升国人防诈知能，结合在美丽华大直影城登场的「绝地战警：生死与共」首映会活动办理反诈骗政令宣导，期能透过各样态之宣导管道，舖天盖地投放防诈讯息予各层受众，使民众识诈能力有效提升，全力防阻诈骗案件之发生。
诈骗集团改租大楼控制人头 彰警破洗钱水房3年已汇兑30亿
【记者孙英哲、魏嘉良／彰化报导】彰化警方今（9日）宣布侦破一起诈欺洗钱犯罪案，陈列赃证物时，陈列查扣740万元现钞堆叠宛若小山，清点还得请来银行员协助，看得在场人士咋舌。检警历经深入追查3个多月后，前天收网，持拘票及搜索票将李男等7人逮捕到案，查扣现金7百余万元以及保时捷、宾士名车各1部，讯后依违《组织犯罪防制条例》、《洗钱防制法》、《刑法》赌博罪等罪嫌，移送台中地检署侦办中。
「ACE王牌交易所」用「阿福钱包」洗钱330亿 26人落网！6人收押
【记者鲜明／台中报导】国内知名虚拟货币交易商「ACE王牌交易所」年初爆发生诈骗洗钱案，负责人潘奕彰等人遭收押禁见，台中检警进一步追查发现，王牌交易所透过「Alfred Wallet」、「A+CARD」洗钱，2年来非法金流达330亿元，去年6月至今共发动7波搜索，逮捕26名嫌犯，其中6人收押，并查扣700万余元的虚拟货币、嫌犯名下房产2处，目前已查出被害人多达162人，诈骗金额达3.4亿元。
新北警「断投行动」10天斩35诈团成员 查扣总值2.64亿非法所得
【记者江孟谦／新北报导】新北市警局集中火力打击「假投资」诈骗集团，自今年1月22日起针对假投资诈骗、面交车手、洗钱水房等重点查缉，截至1月底共检肃诈团分子计12件35人，涉嫌违反《组织犯罪防制条例》、《洗钱防制法》诈欺、毒品等罪移送法办，查扣不法所得总计台币7800万余元及各类虚拟货币价值1亿8600万元，累计查扣金额高达2亿6400万余元。
假投资诈团4个月吸金5000万 刑事局逮5黑帮成员
【记者江孟谦／台北报导】刑事局破获以陈姓男子为首的投资诈骗洗钱水房，去年11月已经逮获负责洗钱的贺姓男子，昨天（22日）再执行搜索，拘提陈男等4人到案，初步清查全台至少30人受害，损失金额超过5000万元，全案诈欺、违反《洗钱防制法》及《组织犯罪防制条例》等罪嫌移送地检署侦办。
惊！赌资规模275亿元 台中警截断选举赌盘
【记者周庭庆／台中报导】距离11月26日九合一选举不到两个月，为防制境外资金、地下赌盘、洗钱水房转移不法所得介入选举，台中市警局配合警政署于9月5日至15日执行首波选前「全国查缉不法金流暨同步扫荡赌博专案行动」，共查获地下汇兑、洗钱水房及扫荡赌博等三类犯罪59件236人，查扣不法金流现金达1千余万元，另清查地下汇兑洗钱金额及投注赌资逾275亿元。
刑事局携手马国警跨国破诈团 逮台籍主嫌共28人落网
【记者凃建丰／高雄报导】刑事局南部打撃犯罪中心侦办假投资诈欺案件，与国际科合作分析情资，发现诈欺集团于马来西亚境内设立据点，遂组成专案小组报请高雄地检署指挥侦办，与马国共享情资，并派员赴马国共同侦办。去年12月8日先搜索吉隆坡一处高级社区大楼，逮捕以台籍许男为首的10名犯罪嫌疑人，查扣相关犯罪证物。初步清查遭诈金额逾新台币3千万元，专案小组续扩大追查国内提款车手、转帐水房共犯，迄今共计查获诈欺集团犯嫌28人。
选前扫荡地下赌盘、汇兑 查扣赌资高达7百亿
【记者高钧麟／台北报导】九合一大选日期已进入倒数，各候选人间的竞争趋白热化，地下赌盘也蠢蠢欲动，警政署发动第2波「选前扫荡赌博专案」，查缉地下汇兑、洗钱水房及赌博，查扣不法所得高达5.5亿余元，另清查地下汇兑、洗钱金额及投注赌资更高达7百亿元。其中有博弈集团主嫌1年来海削170亿，不法所得用来购买豪车、名表。
10个月洗钱15亿！台中水房集团22人落网 查扣现金＋房产7700万犯罪所得
【记者鲜明／台中报导】台中市夏姓男子为首的水房集团，涉嫌以第三方支付方式为多家博弈网站洗钱，去年5月至今年2月短短10个月洗钱金额就高达15亿元。台中检警先后逮捕夏男等22名成员，查扣成员名下房产、帐户不法所得合计共7700万元，依组织犯罪、洗钱等罪移送法办，第一波已有17人被检察官起诉。
台中警抄选举赌盘惊见「J董超奢豪」 宾士G63＋保时捷＋77个名牌包价值2亿
【记者周庭庆／台中报导】今年地方公职人员进入倒数10天，为截断不法金流及地下赌盘影响选情，台中市警局配合警政署自10月24日至11月9日执行选前第2波「全国查缉不法金流暨同步扫荡赌博专案行动」，共查获地下汇兑、洗钱水房及扫荡赌博犯罪109件298人，含选举赌盘8件8人、赌资约227万元，签注方式多以「市长选举」作为下注标的，全国查获24件赌盘，台中警方就占三分之一。
警政署全国大扫黑 强拍裸照逼签本票！竹联弘仁会、明仁会多名要角落网
【记者江孟谦／台北报导】新北市土城区今年4月发生帮派纠纷，竹联帮弘仁会的少年枪手当街对当铺扫射51枪，检警后续侦办时，锁定弘仁会特定成员，其中干部饭洼大辅已被羁押，不过警方查出他又涉及多起暴力讨债，还强拍被害人裸照、逼签5000万元本票；另外年初高调举办春酒的明仁会，其中洪姓干部私行拘禁打算脱离帮派的少年，都被警方查缉到案。
豪宅水房洗钱堆出「台币砖」 开G63年捞170亿！检逮57人斩豪奢
【记者鲜明／台中报导】台中地检署指挥警方查获一个地下网路博弈、洗钱犯罪集团，共拘提57人，起出现金5千万元及大批名车、名表、名牌包等赃证物，再加上扣押主嫌徐姓夫妻名下台中七期豪宅，总计查扣不法所得价值超过2亿元，堪称歷年破获的最大规模的洗钱水房。徐姓夫妻经检方声押获准，另55人获得交保。
「阮慕骅」邀投资飙股有诈！真相曝光 调查局揭诈团削35亿3大手法
【记者吕志明/台北报导】诈欺集团越来越嚣张，不仅利用爱情诈骗，更冒用股市名人「阮慕骅」、「赖宪政」名义，诱骗民众投资，为了打击日益猖獗的诈欺犯罪，调查局集中火力与台北、新北、台中、高雄等地检署协同作战，扫荡滥用第三方支付、虚拟通货及资通网路新科技工具，透过简讯、LINE、Telegram、Facebook、山寨网站、金融交易平台等方式进行投资诈欺、恋爱诈欺、购物诈欺等新世代网路诈欺犯罪，在一周内同步侦办41个专案，查获涉嫌人304人，破获台北、新北及台中地区诈欺机房1座、诈欺洗钱水房3座，犯罪不法所得约35亿3427万7172元。
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