星最大宗洗钱案 1嫌认罪轻判
【李威翰／综合外电】新加坡媒体报导，涉及金额最高的史上最大宗洗钱案，1名嫌犯周二（4/2）遭法院判刑，此案共有超过22亿美元资产被没收或冻结，金额创星国史上最高，格外受到各界关注。
首例！第三方支付沦洗钱共犯 助赌博业者、诈团狂洗70亿
【记者郭芷余／高雄报导】国内疫情前年爆发后，检警发现有大量诈欺集团利用虚拟帐号收受诈欺款项，桥头地检署经过1年缜密搜证，发现洗钱集团与高雄2间老牌第三方支付业者派维尔、金恒通勾结，让赌博业者和诈团顺利取得赌资及诈欺款项，不到一年洗钱金额超过70亿元，桥检侦查后依诈欺及违反《银行法》、《洗钱防制法》等起诉主嫌蔡居安、业者蔡昌燄等30人，这也是第三方支付沦为洗钱共犯的首例。
攻坚片！天降雄警捣博弈地下汇兑机房 一年洗钱破90亿元
【记者凃建丰／高雄报导】地下汇兑首脑方姓男子以高薪为诱因，透过网路或集团成员招募亲友加入，以自动化程式辅助作业流程，降低出入成员数量以避免遭检举，并以境外帐户层层转帐来躲避查缉，协助境外博弈或资金盘网站转帐赃款，进而从中抽成牟利；该集团透过虚拟货币及国内需要越南盾人士进行地下汇兑，将获利资金转回台湾，初估1年内洗钱金额近90亿元。高雄市刑警大队布局多时，日前同步执行搜索，一举破获多处据点，甚至透过垂降方式破窗而入，逮捕现场正操作洗钱、转帐工作之机房成员23人。
线上博弈获利惊人！破获越南人头转帐机房 单月洗钱金额逾10亿
【记者鲜明／台中报导】台中检警为防制境外资金透过地下管道介入大选，今年8月破获1个专门为越南赌博网站转帐的犯罪集团，利用越南人头帐户入、出金洗钱犯罪，逮捕施姓主嫌等15人，发现单是8月份1个月的洗钱金额就高达越南盾7651亿元，折合台币逾10亿元。
陈致中洗钱将入狱 绿营同志洗版送暖！媒体人酸爆：民进党奥义
【即时中心／综合报导】前总统陈水扁之子陈致中因洗钱案，今遭最高法院判刑1年定谳，即将入狱服刑，议员资格也将被行政院解除。陈致中并在脸书抒发心情，底下涌进绿营同志洗版喊「加油」，媒体人张禹宣酸爆「民进党的奥义」。
想约会先买比特币！ BTM进口商涉洗钱遭法办
【记者江孟谦／台北报导】台北市一名庄姓男子（42岁），以「假交友真诈财」手法，诱导民众前往实体机台操作「比特币BTM」，至少6名被害人将款项存入购买虚拟货币，而这些款项转汇后难以追查，已经成为诈团新兴的洗钱手段；刑事局日前约谈庄男等人到案，依涉嫌洗钱防制法涵送法办。
他涉帮诈团洗钱101亿！用这2手法办到 结果惨了
【记者陈彩玲／台北报导】男子谢志明涉嫌组织洗钱集团，帮诈骗集团洗钱，将款项换汇成美金，再汇到FTX平台购买泰达币，或收购金饰提炼成金块卖到香港，1年多洗钱金额高达101.1亿元，由于谢男无法明确说出多笔款项来源，检方调查后依特殊洗钱等罪嫌，将他和女友、手下等共犯一共14人起诉。
不同「洗」两命运！「半月洗钱3亿」警冲3楼博弈水房 1楼美发员工吓坏了
【记者罗琦文／高雄报导】高雄一名吕姓男子主持的洗钱机房，分租透天楼房的3楼套房，以楼下1楼不知情的美发店作掩护，但仍躲不过警方追查。警方调查发现，这个洗钱集团短短半个月内经手金额高达越南盾2770亿4720万余元，逾3亿元台币，光是手续费不法所得就超出500万元。
陈致中洗钱判囚1年将入狱！ 网友酸爆了
【法庭中心／台北报导】前总统陈水扁之子陈致中因洗钱案，今遭最高法院判刑１年定谳，即将入狱服刑，PTT网友得知后全酸爆，有网友不满全案拖了10多年，现在才定谳，也有网友认为，反正没多久就可以到外役监服刑，没几个月就假释了。
与柬埔寨诈团合作！高雄男经营诈欺水房 洗钱金额逾5000万元
【记者高钧麟／台北报导】以21岁郭姓男子为首的洗钱集团，专替高雄地区「假投资」诈欺机房转帐洗钱，警方历经数月侦查，取年下半年起陆续收网，逮捕陈男等21人到案，查扣笔记型电脑、点钞机、保险箱、存折及70万元赃款，讯后陈男等被依诈欺、洗钱、组织等罪移送法办。
上海揭中国首起直播抖内洗钱案 21人落网
【国际中心】洗钱的方式百百种，盛行直播「打赏」（抖内，donate）的中国，当然不会漏掉这种最新的洗钱方式了。上海市公安局日前披露中国首起利用网路直播「打赏」（抖内）进行洗钱犯罪案件，21名嫌疑犯落网，涉及金额近亿元人民币。
星捣破10中国人洗钱集团 中国网友喊：判10年鞭刑啦
【国际中心/综合外电】新加坡警方近日宣布破获洗钱集团，查扣大量不法所得、房产与名表豪车等奢侈品，并拘捕10名嫌犯，消息也传到中国，中国网友立刻发现重点，「全是中国人，只是有些人持有第三国护照」，「明眼人一看就是搞诈骗的。」「直接判10年鞭刑啦。」
中国洗钱网络助欧洲毒贩「现金快递」 保证：出问题全额赔
欧洲警方今年破获，中国「地下银行」替义大利黑手党组织「勇者」的贩毒所得洗钱，自2020年迄今至少数千万欧元，德国记者就此展开调查，并接受专访说明始末。
238亿洗钱案诈骗一条龙 中国发迹、柬埔寨护照、新加坡挥霍
【国际中心／综合外电】震惊新加坡的超大额洗钱案，总金额高达新加坡币10亿元（约台币238亿元）。随著案情的发展，洗钱集团简直就是诈骗产业一条龙，先在中国从事诈骗，发迹致富；再到柬埔寨坐大，并转换成柬埔寨的公民身分；「事业有成」后，再到新加坡挥霍享受。
第三方支付沦洗钱共犯！帮制黑名单 还将警侦办资讯泄犯罪集团
【记者郭芷余／高雄报导】全世界消费型态改变，第三方支付的电商交易变成消费主流，却有不肖第三方支付沦为洗钱集团共犯，不仅同流合污，还在有诈欺被害人报警后，帮忙制作黑名单，将警方调卷资料提供洗钱集团，让对方得以取得被害人个资，提前为打官司做准备。桥检侦查后起诉洗钱集团主谋蔡居安、第三方支付派维尔公司、金恒通公司负责人，并请求从重量刑。
夫涉郭哲敏洗钱案！网红郑雅匀宣布「离婚」 335字吐心声：震惊心碎
【即时中心／综合报导】日前检调侦办名模钱帅君富商男友郭哲敏涉嫌非法地下汇兑案，眼尖网友看到报导相关照片时，惊见美妆YouTuber郑雅匀，发现「雅匀老公是洗钱案嫌疑人之一」，而昨日（1/4）深夜郑雅匀黯然宣布已诉请离婚！
理财教学平台老板涉洗钱20亿！海削3000万还筑防火墙 全被调查局瓦解
【记者吕志明／台北报导】网路知名期货交易平台「钱龙理财教学平台」，涉嫌未经主管机关许可进行地下期货牟利，今年6月检调发动搜索约谈，主嫌颜玮辰12万元交保。调查局资安工作站继续追查发现，该集团以幕后老板男子许世昌为首，许男透过人头设立10余家公司，以合法第三方支付业者名义违法洗钱，自2019年至今帮助洗钱达20亿余元，不法获利3000余万。日前检调将许男等人约谈到案，经讯问后以涉犯《洗钱防制法》等罪嫌，交保20万元，并限制住居。
238亿洗钱集团爱炫富 「细汉」悍匪最爱大房子大车子
【国际中心／综合外电】新加坡日前侦破金额高达新加坡币10亿元（约台币238亿元）的超大型国际洗钱案。新加坡警方逮捕了10名来自中国的洗钱罪犯，其中最高调炫富、最凶悍拒捕的嫌犯，就是个子最「细汉」的嫌犯苏海金。
豪宅水房洗钱堆出「台币砖」 开G63年捞170亿！检逮57人斩豪奢
【记者鲜明／台中报导】台中地检署指挥警方查获一个地下网路博弈、洗钱犯罪集团，共拘提57人，起出现金5千万元及大批名车、名表、名牌包等赃证物，再加上扣押主嫌徐姓夫妻名下台中七期豪宅，总计查扣不法所得价值超过2亿元，堪称歷年破获的最大规模的洗钱水房。徐姓夫妻经检方声押获准，另55人获得交保。
斩断非法金流介入选举 台中警扩大抄职业赌场、洗钱集团！逮捕31人
【记者周庭庆／台中报导】为斩断非法金流介入年底选举，台中市警二分局自9月5日至15日执行扫荡赌博、诈欺集团专案，共计查获9件31人，包括1个为诈欺集团洗钱的11人犯罪集团，该诈欺集团以投资名义吸引民众汇款，共骗得200余万元。
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