调查局资安工作站获报，网路期货交易平台「钱龙理财教学平台」未经许可经营地下期货牟利，以不需要支付保证金为诱因，吸引顾客下单，该交易网站设于境外以躲避司法单位查缉，经搜证后报请台北地检署指挥。今年6月9日，检调发动搜索约谈，持法院核发搜索票前往该平台的经营者颜玮辰住居所等5处地点执行搜索，经检察官讯问后将颜男谕令12万元交保并限制住居。
资安工作站过滤业者手机、电脑帐记资料等多项证物后，发现「钱龙理财教学平台」真正的幕后老板为许世昌，自2019年起，许男陆续透过人头成立十余家公司，对外宣称其所经营为合法的第三方支付服务业，从事代收代付业务，但实际上则协助诈欺、地下期货集团收受不法所得。
许男还筑了一道防火墙，在代收款项涉及诈欺等案件遭司法警察机关调查时，以找来人头顶罪，隐匿不法集团犯罪所得来源及去向，误导案件调查，等到案件进入司法程序后，则给予人头数万元不等补助费用。自2019年至今，许男以此违法帮助洗钱达20余亿元，每笔交易款项中抽取3至4%不等手续费及佣金，不法获利高达3000余万元。
在搜证告一段落后，检调在10月13日发动第二次搜索约谈，约谈许男等多名涉案人员，检察官复讯后，认为许男涉犯《洗钱防制法》等罪嫌，交保20万元，并限制住居，许男找来的人头，包括明瑞鑫5万交保、林裕富4万交保、简秀姬则以2万元交保。
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