打诈仪表板最新单日财损近6.7亿！ 刑事局重点提示「这些都诈骗」
【记者李易昌／台北报导】攒钱不容易，别再被诈了！为了防堵民众将血汗钱拱手给诈骗集团，警政署宣导防诈多年，刑事局近期也推出打诈仪表板，目的就是让民众能一目了然现行诈骗手法，避免受骗上当！但仍有不少民众误触雷区，损失财产。诈骗方式日新月异，但最简单的话术往往最容易引蛇入洞，从打诈仪表板就能看出，假投资（含交友诈骗转介投资）的遭诈金额最高，警方提醒，投资找现行正规的银行投顾最保险，任何邀你加群组或是面交金钱的都是诈骗！
陈梅慧之死同车有藏镜人？被爆与「百亿洗钱被告」共用云端
【黄诗淳／综合报导】XREX集团首席区块链金融犯罪调查师陈梅慧，4日凌晨发生车祸伤重不治，由于她曾协助警方侦破多起重大案件，因此阴谋论传言四起，不过现传出她和被列为洗钱共犯的XREX集团创办人黄耀文共用一个云端资料夹，才被中检搜索约谈。
陈梅慧遭车夹杀惨死 名嘴：有人提醒我评论「郭哲敏」可能会出事
【陈静文／综合报导】台中地检署侦办泄密案，3日带回谢姓侦查员及其担女友陈梅慧漏夜侦讯，2人隔天凌晨讯后搭计程车北返，遇到6车连环撞车祸，陈梅慧伤重不治。陈女担任台湾XREX虚拟货币交易所的金融犯罪首席调查师，曾帮助检警破解「创意私房」偷拍案金流、88会馆郭哲敏等重大案件，噩耗震惊币圈及警界。资深媒体人黄扬明直言，阴谋论会成为舆论主轴，就是因为巧合太多，他更透露，2年前当「88会馆」、「郭哲敏」这些关键字出现在政论节目时，曾有老朋友提醒他，「评论这事件要特别小心，否则可能会出事。」
陈梅慧灵堂设中坜御奠园 家属低调可能不公祭！预计16日火化
【记者张沛森／桃园报导】金融犯罪调查分析师陈梅慧，曾协助检警侦办多起金流犯罪案，4日凌晨因泄密案被台中地检署传唤后北返途中，在国道湖口路段发生6车连环撞车祸送医不治，案件疑点重重更被爆出各种阴谋论。她的家人已在桃园市中坜区御奠园净界纪念会馆完成灵堂设置，但低调没写上姓名，也可能不举行公祭，预计16日晚间火化。
陈梅慧曾救猪仔 自学2年证明「虚币案可破」！他讽：台湾社会配不上她
【即时中心／综合报导】台湾「XREX虚币交易所」首席区块链金融犯罪调查师陈梅慧，曾协助检警侦办多起金流犯罪案，4日凌晨因泄密案遭台中地检署传唤后车祸死亡，爆出各种阴谋论。全球反诈骗组织成员Sammy发文揭露陈梅慧过往事迹，正义感十足的她，不仅曾自掏腰包救柬埔寨猪仔返国，自学2年证明「虚币案可破」，如今却因一场车祸香消玉殒，让Sammy感叹「台湾社会配不上她」！
美女金融调查师遭约谈后车祸亡 中检证实列泄密被告「非警员检举」
【记者鲜明／台中报导】台中地检署侦办泄密案，前晚带回谢姓侦查员及其担任金融犯罪首席调查师的女友陈梅慧漏夜侦讯，2人昨天凌晨讯后搭计程车北返，遇到6车连环撞车祸，陈女伤重不治。陈女在虚拟货币圈颇具名气，曾帮助检警破解「创意私房」偷拍案金流结构等重大案件，噩耗震惊币圈及警界。外传陈女是被台中某刑警检举，但台中地检署今（5日）表示，陈女确实是泄密案的被告，但检举她的不是警察，而是检察官侦办案件时发现，目前仍在厘清中。
律师揪银行员找虚拟币商组诈团！开人头公司洗钱逾亿元 知法玩法下场好惨
【记者张沛森／桃园报导】一名游姓律师涉嫌伙同在银行任职的郭姓、黄姓夫妇，并吸收从事虚拟货币交易之杨姓男子等7人组成诈骗集团，以「假投资」群组诱骗逾百名被害人投入钱财，再以人头公司躲避规范，透过多层人头帐户进行诈欺所得之转汇，再借由虚拟货币在境外进行洗钱，诈骗金额逾1亿元，案经桃园地检署会同警方循线侦破，今天（24日）依加重诈欺、洗钱防制法、违反组织犯罪条例等起诉，并具体求处2至13年有期徒刑。
徐巧芯大姑认了洗钱！坚不认有加入诈团 同案另3人这么说
【法庭中心／台北报导】国民党立委徐巧芯大姑刘向婕、杜秉澄夫妻、友人林于伦及助理吴沂珊等4人，先前以虚拟货币买卖方式，协助诈骗集团洗钱2700万元，遭到台北地检署起诉，20日上午台北地院开庭，并提讯刘向婕出庭，刘向婕坦承洗钱及部分事实，但否认参与诈骗集团活动。
投资股票失利还送虚拟币「补亏计划」 假币商车手自备点钞机遭逮
【记者曾佳俊／新北报导】新北市芦洲警分局更寮派出所于日前接获朱姓女子(42岁)报案，称加入诈欺集团的假投资股票、黄金群组，万一投资失败还提供「补亏计划」操作虚拟货币获利，先后面交三次共40万元，后续诈团又以虚拟货币钱包操作异常，要求朱女交付100万元现金解锁帐户。警方获报后立即由侦查队、更寮所共组专案小组，持续与诈欺集团联系，于本月9日10时许成功查获前来面交之车手，还在其车上搜出收据与点钞机，全案依诈欺及洗钱防制法移送台北地检侦办，后续由台北地方法院裁定收押禁见
误信虚拟币诈骗！夫妻连2日相继提款投资 平镇警苦口婆心阻诈
【记者张沛森／桃园报导】桃园市一名徐姓妇人昨天上午前往平镇区一家邮局办理大额提款，由于徐妇临柜办理时，面对邮局人员的关怀提问避重就轻，虚应回复资金用途，经通报警方到场协助劝说让她取消提款；未料，她的丈夫今天（21日）到同一家邮局提领189万元，还好机警邮局人员通报警方赶来协助阻止，经警方调查，两夫妻疑误信投资加密货币遭诈。
银楼老板携手诈骗集团洗钱 收民众血汗钱转虚拟币赚价差
【记者江孟谦／新北报导】新北市1名42岁蔡姓男子表面上经营银楼，却协助诈欺集团将被害人遭诈的款项兑换成虚拟货币USDT泰达币，再汇入诈骗集团钱包制造金流断点，进而赚取其中价差。新北刑大上月（5月）23日执行搜索，带回蔡姓负责人以及共犯，全案依违反《组织犯罪防制条例》、《洗钱防制法》、诈欺等罪嫌移送侦办。
余天女婿陈鉴绑辫子出庭不认罪 好友共犯要求法官做这件事
【记者张钦/台北报导】余天的二女婿陈鉴涉嫌被诈团吸收当车手头，他于今年4月底与车手李富雄约在新北市板桥拿钱，取款时被埋伏警员当场逮捕后被羁押禁见至今，新北地检署上个月起诉陈鉴等9人，新北地院今天首度开庭，陈鉴留著一头长发，还绑著小辫子出庭，他否认检方起诉的犯罪内容，好友共犯张云翔则声请勘验陈鉴手机，陈、张还在法庭上交谈被法警喝斥制止。
台中女加入「吴淡如」投资群组 2个月被骗400万！警逮19岁车手
【记者鲜明／台中报导】台中市1名47岁萧姓女子，在脸书看到1则假冒知名作家吴淡如的股票投资广告，点进去以后在对方指示下加入LINE群组并下载投资平台APP，2个多月来透过网路转帐及面交，陆续投入高达400万元资金。最后诈团还谎称抽中12张股票，要她缴付900万元交割款，萧女终于惊醒，日前向台中市警三分局报案后配合面交，让警方成功逮获出面取款的19岁刘姓车手。
王牌交易所虚拟货币诈骗案第4波查缉！检警再逮20名漏网之鱼
【记者江孟谦／新北报导】知名虚拟币交易平台「ACE王牌交易所」负责人、建业法律事务所主持律师王晨桓及创办人潘奕彰、男子林耿宏，涉嫌利用假广告，诓骗逾百名投资人投资无价值的虚拟货币。检警今年发动4波查缉，累计查扣不法所得超过6亿元。近日第4波搜索中，将集团旗下分会高姓干部及业务成员共19名查缉到案，警方说，后续将循司法程序处理，以利将不法所得返还被害人。
徐巧芯大姑夫妻洗钱续押3月！杜秉澄认罪也没用 林于伦这原因50万交保
【记者张钦/台北报导】国民党立委徐巧芯大姑刘向婕与丈夫杜秉澄被控协助债团以虚拟货币洗钱2700万元，刘女、杜男、助理吴沂珊及刘女友人林于伦等4人被诉，除吴女外其余3人均羁押禁见。台北地院今开移审接押庭，刘女、林男均否认犯行，仅杜男认罪，不过，他爆料指控徐涉及潜舰声纹、内线交易、收贿后，在看守所被检查文件等特别安检，不寻常。法官讯后裁定刘女、林男续押3个月，林男则50万元交保。
新北警破虚拟币吸金集团 主嫌家千万现金堆叠比人高！再扣千万元麦拉伦跑车
【记者曾佳俊／新北报导】新北市刑警大队日前侦破虚拟货币投资诈欺集团，查扣现金与虚拟货币共2.2亿元，震撼虚拟币投资圈；检警持续追查下于本周展开第二波扫荡行动，动员共70名警力分别前往双北、宜兰等10个地点搜索，拘提王姓男子等5人到案，再查扣现金4千9百万，主嫌名下麦拉伦等2部车辆也被查扣，专案小组累计已查扣4亿7千万元，全案依涉刑法诈欺罪、洗钱防制法、银行法等罪嫌移送侦办。
新北警破全台最大宗虚拟币诈骗 嫌犯家中扣上亿现金花4小时才点完
【记者曾佳俊／新北报导】全台前3大的知名虚拟币交易平台「ACE王牌交易所」遭控诈欺，新北市刑警大昨(3)晚发动逮捕行行动，该公司负责人潘姓男子的合伙人林姓男子家中被扣回现金超过1亿元。警方表示，林男与潘男合作，3年来利用假广告，诓骗逾百名投资人投资毫无价值的虚拟货币，昨除了扣回现金外，还有虚拟货币换算台币也超过1亿元，总计扣得不法获利约2亿余元，林、潘与其旗下员工共14人被移送法办。
徐巧芯大姑夫妻助诈团洗钱2700万 53人受害！加重诈欺等3罪起诉
【记者张钦/台北报导】国民党立委徐巧芯的大姑刘向婕与丈夫杜秉澄，连同助理吴沂珊、友人林宇伦涉协助诈团以虚拟货币洗钱2700万元，共计53人受害，台北地检署今依组织犯罪、加重诈欺及洗钱等罪起诉刘、杜、林、吴等4人。
徐巧芯开吉！被爆潜舰3弊案 怒告大姑丈夫、镜周刊
【记者丁牧群／台北报导】国民党立委徐巧芯被大姑的丈夫杜秉澄当庭爆料，指她涉及国造潜舰、收回馈及内线交易3件弊案，此事遭《镜周刊》报导揭露，徐巧芯今下午在脸书贴出告诉状收据，表示已在丈夫陪同下，向北检控告杜秉澄诽谤、《镜周刊》加重诽谤罪。
遭控涉潜舰声纹不法案！徐巧芯发5点声明要检调「一定要快办」
【记者叶家玮／台北报导】国民党立委徐巧芯大姑刘向婕与丈夫杜秉澄及友人林于伦等人，涉嫌利用虚拟币交易协助诈团洗钱，其不法获利达到2700多万遭到收押，今（11日）有周刊爆料，杜秉澄爆出徐巧芯涉入潜舰声纹、收受回馈及内线交易等不法案件。对此，徐巧芯表示，检调若有任何怀疑，一定要快办，绝对不能等。
loading
