高雄洗钱水房经手近54亿元！粗估入帐4221万 雄检起诉12人
...起至114年7月止起陆续在高雄前镇、苓雅区民宅架设洗钱水房，同时委由赵姓干部招募人手组成犯罪集团，以...
弘仁会、太阳联盟联手操控外籍车手集团 首脑越南移工一审重判12年6月
...的「假网拍」诈骗组织，顺利捣毁由2黑帮共同操持的「洗钱水房」、「诈欺机房」，并查扣泰达币388888...
两岸共打诈骗非唯一解方？警政署提3大作为合作机制
...制，114年与菲律宾及泰国合作查获有诈欺话务机房及洗钱水房，成效斐然。 二、救援被害人 针对受困...
新加坡人遭诈刑事局查获洗钱水房 涉案13人被诉
...捕黄男等人组成的电信诈骗机房，并持续溯源追查金流及洗钱水房，于112年5月拘提诈团刘姓会计到案，查扣...
姊弟经营洗钱水房！2年经手80亿元 刑事局查扣不法所得7仟万元
【记者凃建丰／高雄报导】刑事警察局电信侦查大队第三队接获线报，于高雄市凤山区文山特区一处透天建物有疑似机房据点，专案小组搜证、跟监发现该据点为跨境博弈水房，声请拘票、搜索票后攻坚，查缉主嫌杨姓姊弟及系统商黄男等19人到案，该水房负责协助境外博弈网站转帐不法金流并从中抽成牟利，初步估计2年内，经手赌博网站入金、出金洗钱金额换算约80亿元。
家中藏19咖CHANEL、LV包！再扣2名车与不动产 警溯源破洗钱水房
...中部打击犯罪中心于112年9月破获博弈机房，查出与洗钱水房合作，利用虚拟货币将不法获利快速移转，隐匿...
老爸要买稀有限量龙银！儿子直奔派出所求助 女警倾听后破解话术奏效
...，这些都是典型的诈骗手法。 热门新闻：[姊弟经营洗钱水房！2年经手80亿元 刑事局查扣不法所得7仟...
诈骗集团改租大楼控制人头 彰警破洗钱水房3年已汇兑30亿
彰化县警局刑警大队大队长许忠彦表示，警方侦破这起洗钱水房案金额高达30亿。为防治诈骗集团利用旅宿拘禁...
台、泰警方联手破跨国洗钱集团 虚拟货币洗钱半年高达153亿台币
...犯罪侦查总局，于清迈查获由马来西亚及泰籍犯嫌操控的洗钱水房，经初步检视事证发现似有在台据点，经刑事局...
新北警破获全台最大「出金集团」 逾5000人受害财损高达157亿！主嫌求刑26年
...集团资金流进行全面打击，成功斩断诈骗集团出金金脉、洗钱水房，瓦解「全国最大规模」诈团资金网络，经新北...
博奕网站联合水房单月洗钱逾10亿元 警扣泰达币、名车名表 中检起诉18人
...岁李男、33岁陈男为首，在中市西屯区豪华社区设置的洗钱水房。 推荐新闻：[22岁男大生赴对岸诈骗遭...
洗钱16亿致富！水房负责人年仅30岁 6千万豪宅拥「精品包包墙」登记孕妻名下
...警察局中部打击犯罪中心112年9月破获博弈机房，与洗钱水房合作，利用虚拟货币将不法获利快速移转，隐匿...
代付国际友人包裹运费全被骗 新北警破虚币洗钱公司逮11人扣千万
...货运公司上门收款后，金流辗转流入以正常公司为掩饰的洗钱水房兑换为虚拟货币以躲避追查，经报请台湾新北地...
警破11处话务机房阻30万起电话诈骗 诈团「移动机房」还自撞消防栓
...竹市、台中市、彰化县、云林县、高雄市等地区查获11处DMT话务转接机房与洗钱水房，共拘捕犯嫌11人。
假贷款办「空壳商号帐户」半年诈1.8亿元 竹联帮弘仁会9人落网
刑事警察局电信侦查大队去年7月在台南市侦破诈欺洗钱水房及控车集团，持续向上溯源，发现有一诈欺集团专门...
惊！赌资规模275亿元 台中警截断选举赌盘
...主题餐厅、博弈协会及地下赌场、网路赌博、地下汇兑、洗钱水房等列为重点取缔项目。 警方出动788名警...
选前扫荡地下赌盘、汇兑 查扣赌资高达7百亿
...外资金透过地下管道介入国内选举，并防堵犯罪集团设立洗钱水房移转犯罪不法所得，及不肖分子利用选举开设地...
调查局展示台美合作破获跨境机房成果 卓荣泰：打诈只有开始没有结束
...方面，有个人币商经营实体店面涉嫌洗钱、黑道帮派经营洗钱水房、透过第三方支付协助博弈机房及诈团经营水房...
天道盟隐身铁皮工厂洗钱 精美装潢还放PS5！假检警诈54人得手6000万
...地点向被害人收取提款卡或现金款项，并经层转后上交至洗钱水房。担任掌机派单的詹姓组长、徐姓男子每日于据...
绝地战警首映会！刑事局舖天盖地投放防诈讯息 提升民众识诈能力
...警人员分析相关犯罪情资后，锁定组织犯罪之诈欺机房、洗钱水房，甚至是拘禁被害之囚房所在处所，便会派遣全...
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