刑事局调查，诈骗集团利用投资人想赚大钱心态，在脸书、通讯软体散播「投顾群组」资讯，诱导民众及网友入群，但群中的投顾专家、老师都是诈骗集团成员所假冒。
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据了解，假冒的投顾老师声称台股即将崩盘，要求全员加入国际市场或是投资虚拟货币，并指示学员要遵从老师指令来入金、出金，假的后台还营造民众大幅获利的假像，等到真的要把获利出金，集团就用要等换汇或其他理由拖延，最终投资人还被退出群组，才知这是一场骗局。
集团成员还设置「操作承诺书」，要投资人不能私下操作，如果造成损失，还要取消庆功宴资格；盈利之后必须拿出70％来投入另一项计划，借以达成150％的盈利目标。双方签下切结书、保密合约，导致被害人一步步落入庞式骗局。
刑事局获报后，与各单位合作前往全台各地一一查获集团成员33人到案，现场现金326万余元、电脑主机、行动电话、虚拟货币交易明细以及赃款购得的高级车3台（宾士、保时捷、凌志）等证物，前亦针对涉案帐户向法院声请保全扣押，裁定698万余元获准，总计查扣价值约1900万余元。
经查集团以网路银行大量转帐诈欺赃款后，再将不法所得层转至人头公司，透过不同车手持公司大小章，以现金分批大笔提领交付幕后金主，初步清查涉案诈欺不法所得至少5000万余元。全案依涉犯刑法加重诈欺罪、洗钱、组织犯罪防制条例等罪嫌移送黄等33人侦办。
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