勾结第三方支付公司为赌博网站洗钱 警逮13人！查扣不法资金1.75亿
【记者鲜明／台中报导】台中市1个犯罪集团以人头公司与第三方支付公司签约，为赌博网站代收赌客储值金流，若因未出金遭赌客提告诈欺，导致第三方公司帐户遭通报警示，就会与赌客和解，并提供假文件伪装为合法交易以解除警示帐户，借此协助赌博网站洗钱。刑事局中打日前逮捕集团郭姓主嫌等13人，查扣现金1500万元，并声请扣押洗钱帐户不法资金1.6亿元，依赌博、洗钱等罪移送法办。
警政署全国扫黑 今年度查缉帮派3128人！没入不法所得25亿以上破纪录
【记者江孟谦／台北报导】警政署联合高检署，今年7月执行全国扫黑专案行动，全面扫荡帮派分子及其聚集场所，期间共侦破帮派组织61案419人（包含涉诈组织12案），并扣得帮派组织不法利得7056万余元。警政署说明，包含竹联帮、天道盟、四海帮在内，今年度查缉帮派相关人员3128人，经法院裁定扣押、没收、追征不法利得数额，更是破历年记录的25亿8319万余元。
破7.2亿洗钱集团！刑事局前高官父子当门神 3律师等22人遭诉
【记者鲜明／云林报导】云林地检署侦办二类电信「二五电讯」公司制作俗称「黑莓卡」贩售给诈骗集团案，发现该公司陈姓负责人涉嫌成立29家人头公司，透过虚拟货币王牌交易所从事不法金流洗钱，还与共犯先后以每月5万、6万不等薪酬，聘雇刑事局前副局长庄定凯及其会计师儿子担任洗钱公司的顾问，2年多不法金流高达7亿2千多万元。检察官侦结，将陈男、庄男父子及涉嫌泄密的3名律师等22人提起公诉。
虚设公司再假买卖虚拟货币 假币商为诈团洗钱1年狠捞上亿元
【记者鲜明／台中报导】31岁江姓男子在台中市成立多家人头科技公司，实际上却提供公司帐户为诈骗集团洗钱，制造虚拟货币假交易，进而将不法诈欺所得洗出，短短1年多共有355人受害，洗钱诈骗款项超过1亿余元。刑事局中打日前攻坚逮捕江嫌等11人，查扣3辆轿车、帐户存款900多万及11笔土地，全案依诈欺、洗钱等罪嫌将江嫌等人移送台中地检署侦办。
贫穷限制了想像！洗钱集团钞票成捆堆金库 名车名表爱马仕列阵
【国际中心／综合外电】新加坡警方宣称破获一个国际洗钱集团，拘捕的涉案人员均为持有外国护照者，警方同时公布查扣的财物照片，涉嫌人的豪宅内停满豪车、金库塞满现钞，名表多得要特制柜子安放，爱马仕名牌包的「存货」比精品店还要多，令人咋舌。
星捣破10中国人洗钱集团 中国网友喊：判10年鞭刑啦
【国际中心/综合外电】新加坡警方近日宣布破获洗钱集团，查扣大量不法所得、房产与名表豪车等奢侈品，并拘捕10名嫌犯，消息也传到中国，中国网友立刻发现重点，「全是中国人，只是有些人持有第三国护照」，「明眼人一看就是搞诈骗的。」「直接判10年鞭刑啦。」
天道盟隐身铁皮工厂洗钱 精美装潢还放PS5！假检警诈54人得手6000万
【记者江孟谦／台北报导】假扮检警诈骗行之有年，刑事局电侦大队掌握一起帮派诈骗洗钱案，发现天道盟组长詹皓惟将水房设于桃园市某工业区工厂内，装潢极为舒适并摆设PS5等电玩，该集团与柬埔寨诈骗集团盘口合作，将赃款洗至国外，全案至少54人受害，损失金额高达6034万元，警方3月将詹男等人拘提到案，依《组织犯罪防制条例》、诈欺等罪嫌移送北检。北捡今天（11日）侦结，起诉23人，另对1人发布通缉。
助力提升社区医疗服务 璟都有爱社福慈善基金会捐居家医疗巡回车
【记者张沛森／桃园报导】财团法人桃园市璟都有爱社会福利慈善基金会今天（5日）由基金会吴明亮副董事长代表捐赠价值百万元的「居家医疗巡回车」予桃园市府，助力桃园市提升社区医疗服务，卫生局刘宜亷局长亦致赠感谢状，感谢基金会将爱传播到桃园市每个社区。
中市警局大手笔采购450辆电动机车 捷运警察优先配置
【记者鲜明／台中报导】台中市警局配合市府推动「零碳清净运输」策略目标，今年斥资6千多万元采购450辆电动机车，将配置包括捷运警察队在内的各单位使用。台中市警局长李文章说，电动机车续航力80公里，跨区拦截围捕都没有问题，采购的数量约占所有警用机车约7分之1，将逐年采购，预计6年内全面采用警用电动机车。
诓经营锅炉工程年息46%吸金41亿 台中无良夫妇开3名车、拥4豪宅
【记者鲜明／台中报导】台中市吴姓男子与彭姓妻子， 2016年起以经营节能锅炉工程及锅炉油料业务，对外招揽民众投资，宣称年息高达36%至48%，令投资者趋之若鹜，吴姓夫妇把不法所得去买4户总价1.2亿的豪宅，订购3辆价值逾4千万元的保时捷、法拉利名车。台中地检署指挥刑事局破获这个吸金集团，查获吴姓夫妇等4名嫌犯，清点发现他们8年来共吸金41.7亿元，依违反银行法等罪将4人起诉。
涉当博弈集团「内鬼」！百亿总裁、前记者遭羁押 三线二星警官林明佐再延押2个月
【记者凃建丰／台中报导】刑事警察局三线二星警政监林明佐涉嫌收黑钱泄密包庇博弈与洗钱集团案，今年5月羁押禁见林明佐获准，并陆续发动三波搜索，拘提据传身价不菲、疑为博弈集团总裁陈政谷，以及前记者史镇康等人，包含林明佐在内共羁押禁见7人。林明佐羁押已2个月将期满，台中地检署向台中地院声请延长羁押获准，预计羁押至今年9月。
徐巧芯夫刘彦澧遭爆帮诈欺犯付律师费 他反呛周刊「标题杀人！」
【林士为／综合报导】国民党立委徐巧芯大姑夫妻刘向婕、杜秉澄，因涉嫌协助诈团洗钱，虽然大姑刘向婕一在切割强调已无往来，但近日周刊报导指出，指刘向婕洗钱集团去年在高雄遭逮捕，就是由徐巧芯丈夫刘彦澧的好友罗盛德律师筹组律师团辩护，后来刘彦澧更出面协助处理被告的律师费，过程中律师也向他说明案情打脸徐巧芯夫妇事先不知情的说法，对此，台中市政府研考会主委刘彦澧则回应，他不认识当事人，也并未支付相关律师费，反控周刊「标题杀人！」
238亿洗钱集团爱炫富 「细汉」悍匪最爱大房子大车子
【国际中心／综合外电】新加坡日前侦破金额高达新加坡币10亿元（约台币238亿元）的超大型国际洗钱案。新加坡警方逮捕了10名来自中国的洗钱罪犯，其中最高调炫富、最凶悍拒捕的嫌犯，就是个子最「细汉」的嫌犯苏海金。
斩断非法金流介入选举 台中警扩大抄职业赌场、洗钱集团！逮捕31人
【记者周庭庆／台中报导】为斩断非法金流介入年底选举，台中市警二分局自9月5日至15日执行扫荡赌博、诈欺集团专案，共计查获9件31人，包括1个为诈欺集团洗钱的11人犯罪集团，该诈欺集团以投资名义吸引民众汇款，共骗得200余万元。
他涉帮诈团洗钱101亿！用这2手法办到 结果惨了
【记者陈彩玲／台北报导】男子谢志明涉嫌组织洗钱集团，帮诈骗集团洗钱，将款项换汇成美金，再汇到FTX平台购买泰达币，或收购金饰提炼成金块卖到香港，1年多洗钱金额高达101.1亿元，由于谢男无法明确说出多笔款项来源，检方调查后依特殊洗钱等罪嫌，将他和女友、手下等共犯一共14人起诉。
台日诈团跨海串联！我派车手「赴日」培训取款 30人受害损失2亿日币
【记者江孟谦／台北报导】日本诈骗集团与台湾帮派跨海串联，从我国招揽多名车手旅日，包食宿并进行训练，前往被害日人家中拿取提款卡、存折或现金，刑事局与日本警方合作，侦破我国以天道盟同心会为首的陈姓男子等集团，将10多人拘提到案，初估受害日人至少30人，损失金额超过2亿日币。
竹联明仁会经营诈团半年削2亿 主嫌撞见女友偷吃！竟活活打死她
【记者鲜明／台中报导】刑事局电信侦查大队破获1个由竹联帮仁堂明仁会成员组成的诈骗、洗钱集团，逮捕41岁的于姓主嫌等18人，发现该集团透过虚拟货币假交易等方式诈财，短短半年至少70人受害、损失金额逾2亿元。警方侦办期间，于嫌还因吴姓女友留宿男性友人，一时醋劲大发，将女友打成重伤，送医不治，于嫌也因此被依杀人罪嫌起诉。
徐巧芯大姑涉嫌洗钱 媒体人却提醒绿营侧翼「别误伤自己人」
【施养正／综合报导】国民党立委徐巧芯的大姑刘向婕、姐夫杜秉澄因涉嫌替诈骗集团洗钱，双双遭到羁押，14日徐巧芯也为此哭倒在同党立委傅崐萁的怀中，并强调自己若有利用职权诈骗就辞职。资深媒体人黄扬明表示，徐巧芯在绿营眼中仇恨值特高，家人出事，侧翼就全面出动攻击，但不妨先静待侦办结果，否则回力镖可能会打到自己。
首例！第三方支付沦洗钱共犯 助赌博业者、诈团狂洗70亿
【记者郭芷余／高雄报导】国内疫情前年爆发后，检警发现有大量诈欺集团利用虚拟帐号收受诈欺款项，桥头地检署经过1年缜密搜证，发现洗钱集团与高雄2间老牌第三方支付业者派维尔、金恒通勾结，让赌博业者和诈团顺利取得赌资及诈欺款项，不到一年洗钱金额超过70亿元，桥检侦查后依诈欺及违反《银行法》、《洗钱防制法》等起诉主嫌蔡居安、业者蔡昌燄等30人，这也是第三方支付沦为洗钱共犯的首例。
第三方支付沦洗钱共犯！帮制黑名单 还将警侦办资讯泄犯罪集团
【记者郭芷余／高雄报导】全世界消费型态改变，第三方支付的电商交易变成消费主流，却有不肖第三方支付沦为洗钱集团共犯，不仅同流合污，还在有诈欺被害人报警后，帮忙制作黑名单，将警方调卷资料提供洗钱集团，让对方得以取得被害人个资，提前为打官司做准备。桥检侦查后起诉洗钱集团主谋蔡居安、第三方支付派维尔公司、金恒通公司负责人，并请求从重量刑。
loading
