台日诈团跨海串联！我派车手「赴日」培训取款 30人受害损失2亿日币
【记者江孟谦／台北报导】日本诈骗集团与台湾帮派跨海串联，从我国招揽多名车手旅日，包食宿并进行训练，前往被害日人家中拿取提款卡、存折或现金，刑事局与日本警方合作，侦破我国以天道盟同心会为首的陈姓男子等集团，将10多人拘提到案，初估受害日人至少30人，损失金额超过2亿日币。
竹联明仁会经营诈团半年削2亿 主嫌撞见女友偷吃！竟活活打死她
【记者鲜明／台中报导】刑事局电信侦查大队破获1个由竹联帮仁堂明仁会成员组成的诈骗、洗钱集团，逮捕41岁的于姓主嫌等18人，发现该集团透过虚拟货币假交易等方式诈财，短短半年至少70人受害、损失金额逾2亿元。警方侦办期间，于嫌还因吴姓女友留宿男性友人，一时醋劲大发，将女友打成重伤，送医不治，于嫌也因此被依杀人罪嫌起诉。
他涉帮诈团洗钱101亿！用这2手法办到 结果惨了
【记者陈彩玲／台北报导】男子谢志明涉嫌组织洗钱集团，帮诈骗集团洗钱，将款项换汇成美金，再汇到FTX平台购买泰达币，或收购金饰提炼成金块卖到香港，1年多洗钱金额高达101.1亿元，由于谢男无法明确说出多笔款项来源，检方调查后依特殊洗钱等罪嫌，将他和女友、手下等共犯一共14人起诉。
徐巧芯大姑涉嫌洗钱 媒体人却提醒绿营侧翼「别误伤自己人」
【施养正／综合报导】国民党立委徐巧芯的大姑刘向婕、姐夫杜秉澄因涉嫌替诈骗集团洗钱，双双遭到羁押，14日徐巧芯也为此哭倒在同党立委傅崐萁的怀中，并强调自己若有利用职权诈骗就辞职。资深媒体人黄扬明表示，徐巧芯在绿营眼中仇恨值特高，家人出事，侧翼就全面出动攻击，但不妨先静待侦办结果，否则回力镖可能会打到自己。
贫穷限制了想像！洗钱集团钞票成捆堆金库 名车名表爱马仕列阵
【国际中心／综合外电】新加坡警方宣称破获一个国际洗钱集团，拘捕的涉案人员均为持有外国护照者，警方同时公布查扣的财物照片，涉嫌人的豪宅内停满豪车、金库塞满现钞，名表多得要特制柜子安放，爱马仕名牌包的「存货」比精品店还要多，令人咋舌。
星捣破10中国人洗钱集团 中国网友喊：判10年鞭刑啦
【国际中心/综合外电】新加坡警方近日宣布破获洗钱集团，查扣大量不法所得、房产与名表豪车等奢侈品，并拘捕10名嫌犯，消息也传到中国，中国网友立刻发现重点，「全是中国人，只是有些人持有第三国护照」，「明眼人一看就是搞诈骗的。」「直接判10年鞭刑啦。」
币商「金牛百汇」助诈团洗钱！负责人竟有这头衔 警逮18人扣保时捷、2600万现金
【记者江孟谦／台北报导】自称中华创新区块链应用协会理事长的黄姓女子，经营虚拟货币公司「金牛百汇」，与境外诈骗集团合作，将被害人所投入、汇款的资金，透过虚拟货币洗钱转至国外，并从中牟取暴利。刑事局等单位上月24日南北串联同步执行搜索，将主嫌等18人带回，并查扣现金2600万余元、保时捷，全案依法移送侦办。
238亿洗钱集团爱炫富 「细汉」悍匪最爱大房子大车子
【国际中心／综合外电】新加坡日前侦破金额高达新加坡币10亿元（约台币238亿元）的超大型国际洗钱案。新加坡警方逮捕了10名来自中国的洗钱罪犯，其中最高调炫富、最凶悍拒捕的嫌犯，就是个子最「细汉」的嫌犯苏海金。
女行员用这招帮诈团洗钱 下场出炉！判囚6年半、追犯罪所得140万
【记者张沛森／桃园报导】知名银行成功分行朱姓女行员与诈骗集团挂勾，为人头帐户之帐户申设人（车主）办理绑定台币、外币约定帐户及调高台币、外币帐户之转帐额度等，致诈团得以利用车主帐户遂行诈欺、并快速移转而隐匿、掩饰大额诈欺所得。桃园地院今天（29日）依违反组织犯罪条例、诈欺、洗钱罪等判决6年6月徒刑、并科罚金40万元，并追征犯罪所得140万元。
斩断非法金流介入选举 台中警扩大抄职业赌场、洗钱集团！逮捕31人
【记者周庭庆／台中报导】为斩断非法金流介入年底选举，台中市警二分局自9月5日至15日执行扫荡赌博、诈欺集团专案，共计查获9件31人，包括1个为诈欺集团洗钱的11人犯罪集团，该诈欺集团以投资名义吸引民众汇款，共骗得200余万元。
238亿洗钱案诈骗一条龙 中国发迹、柬埔寨护照、新加坡挥霍
【国际中心／综合外电】震惊新加坡的超大额洗钱案，总金额高达新加坡币10亿元（约台币238亿元）。随著案情的发展，洗钱集团简直就是诈骗产业一条龙，先在中国从事诈骗，发迹致富；再到柬埔寨坐大，并转换成柬埔寨的公民身分；「事业有成」后，再到新加坡挥霍享受。
首例！第三方支付沦洗钱共犯 助赌博业者、诈团狂洗70亿
【记者郭芷余／高雄报导】国内疫情前年爆发后，检警发现有大量诈欺集团利用虚拟帐号收受诈欺款项，桥头地检署经过1年缜密搜证，发现洗钱集团与高雄2间老牌第三方支付业者派维尔、金恒通勾结，让赌博业者和诈团顺利取得赌资及诈欺款项，不到一年洗钱金额超过70亿元，桥检侦查后依诈欺及违反《银行法》、《洗钱防制法》等起诉主嫌蔡居安、业者蔡昌燄等30人，这也是第三方支付沦为洗钱共犯的首例。
中国诈团最爱哪3国护照？代价多少？ 新加坡逾400亿洗钱案揭密
【国际中心】新加坡上个月破获近年最大洗钱案，涉案金额累积达新币18亿元（约421亿元新台币），其中多名中国嫌犯持有柬埔寨、万那杜等多国的护照，显示「外国国籍」已成中国非法分子犯罪必备工具。媒体揭露歹徒买护照的代价，其中赛普勒斯门槛最高，要投资7900万元台币，万那杜最容易入门，仅需投资415万元台币。柬埔寨护照则须957万元台币。
找人头成立11家公司 「借贷」1.4亿竟然拢免还！背后目的曝光
【记者王煌忠／台中报导】新北市吴姓男子从去年6月开始，招募人头成立11间人头公司，并利用手机「虚构借贷对话纪录」，从事洗钱工作，短短3个月，洗钱金额就高达1.4亿元；刑事局中打联手多县市刑大、侦查队，经过层层抽丝剥茧将吴嫌及22名共犯一举成擒，查扣30多万赃款及价值千万虚拟货币，检方审理终结依法提起公诉。
第三方支付沦洗钱共犯！帮制黑名单 还将警侦办资讯泄犯罪集团
【记者郭芷余／高雄报导】全世界消费型态改变，第三方支付的电商交易变成消费主流，却有不肖第三方支付沦为洗钱集团共犯，不仅同流合污，还在有诈欺被害人报警后，帮忙制作黑名单，将警方调卷资料提供洗钱集团，让对方得以取得被害人个资，提前为打官司做准备。桥检侦查后起诉洗钱集团主谋蔡居安、第三方支付派维尔公司、金恒通公司负责人，并请求从重量刑。
床头柜藏2158万现钞！代操虚拟货币吸金 警瓦解诈团逮23人
【记者江孟谦／台北报导】蔡姓男子等人成立假投资平台「COINPAYEX」，以帮忙操作虚拟货币获利为诱因，吸金数千万元，刑事局等单位获报后，上月底前往双北等地区搜索，查获幕后蔡男等人，并于蔡家中卧室床头柜隔间内保险柜查扣不法所得2158万元，全案依诈欺、违反洗钱防制法等罪嫌将蔡等人送办。
中国洗钱犯生活多奢华？星媒爆料：家中餐具全是爱马仕
【国际中心／综合外电】新加坡当局本月中宣布破获洗钱集团，拘捕涉案10名中国嫌犯，查扣大量现钞与奢侈品，有知情者对新加坡媒体爆料指称，其中一名洗钱犯苏海金生活奢华超乎想像，他在中国的老家使用的餐具全是爱马仕（HERMÈS）品牌，一套碗碟动辄2.5万元（台币）。
郑文灿卷im.B案！遭批被告还赖著不走 五点声明反击
【记者施智龄／台北报导】不动产借贷媒合平台im.B涉吸金诈骗90亿，台北地检署昨侦查终结，依违反《银行法》等多项罪名起诉主嫌曾耀锋(化名曾国纬）等31人，被在野指控涉入该案的行政院副院长郑文灿，则分他字案调查中。媒体今评论阿灿真好命，成为宪政史上唯一揹著渎职官司的行政院二把手，质疑他已是被告，还有何借口赖著不走，对此，郑文灿办公室发布5点声明回应。
涉洗钱案？福建口音神秘男 为 「忏悔」愿捐千万新元盖庙
【张翠兰／综合外电】新加坡警方日前破获涉案金额约10亿新元（约235亿元台币）的伪造文件和洗钱案，逮捕10名来自中国福建的涉案人士。现在又传出，有庙宇揭露，曾有操中国福建口音、开著豪车的神秘男子，声称为了 「忏悔」，提议出资1000万新元（约2.35亿元台币）盖庙。
诈团车手遭押抢走百万竟是「自己人」干的 警逮黑吃黑8嫌送办
【记者曾佳俊／台北报导】北市一名蔡姓男子日前报案称在民权西路被抢走1百万元现金，但对于金钱来源交代不清，警方怀疑是诈骗集团「黑吃黑」，后续查出全案果然是同一个诈团「照水」黄姓男子，得知交易时间地点，派出王男、张男跟随将蔡姓车手，趁隙抢走现金逃逸。警方查获涉抢夺案黄男等3人、蔡男等3名车手以及收款上游沈男2人，全案8人依抢夺、诈欺、洗钱罪嫌法办。
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