天道盟广设「虚拟货币」实体店洗黑钱 逾300人受害损失4.5亿
【记者江孟谦／台北报导】天道盟前太阳会成员李男（23岁）等人在全台各地设置虚拟货币实体门市，实际上进行诈骗洗钱，刑事局电侦大队自去年6月开始陆续搜索，已查获「慢慢餐食」、「金球餐食」等多家门市，共逮获40人，初步估计全台至少300多人受害，财损高达4.5亿元。
2000万假钞冥纸做诱饵！被诈女师怒报复 车手打开吓坏下一秒就被逮
【记者曾佳俊／新北报导】新北市一名女老师日前误入诈团虚拟货币投资群组，对方「放长线钓大鱼」先让女老师「出金」新台币4400元，接著诱骗她面交32万元，女老师发现户头「归零」惊觉遭诈，气的向三峡警方报案，员警请她配合钓出车手，女师火大直接准备2000万元的冥纸给前来取款的车手，当场人赃俱获!
台南女师网遇假富商「翻倍赚」投资 转出11万多颗泰达币惨亏380万
【记者曾佳俊／台北报导】台南市一名女老师网路认识一名中国富商，对方推销汇率较好且翻倍赚钱的某平台APP，方女误信登入注册并取得在该交易所的钱包，随后收到开户奖品IPHONE 15 PROMAX一支喜出望外。她陆续在合法的交易所购买泰达币，再提领出金至网友推荐的交易所操作，直到无法出金，才惊觉被骗，共损失11多万颗泰达币，约合新台币380万元。
诈团征家庭代工诱骗10人获利800万 警攻坚新北机房逮4嫌
【记者曾佳俊／新北报导】刑事局破获一起「假投资诈欺案」，诈骗集团先是在脸书或IG上PO出「征家庭代工」求职广告，等被害人上钩后，谎称可以提供轻松赚钱的方式，诱骗加LINE进行投资诈骗。刑事局于新北市芦洲区逮捕林姓主嫌等4人到案，查出10名被害人共受骗800万元。
「韩国肌肉男」诓投资泰达币 30多岁女子损失台币900万
【记者江孟谦／新北报导】刑事局发现近期诈骗案件中，以虚拟货币为诈骗目标的案件不断提升，北部30多岁林姓女子去年透过网友学习投资泰达币，最后却因被诈损失30多万颗泰达币（约台币900多万），另名40多岁柯姓女子则是受网友蛊惑投资，最终也损失46万颗泰达币（约台币1400多万）。
丈夫重病需花钱动手术！北市妇抵押房子要赚快钱 汇款330万遭警阻诈
【记者江孟谦／台北报导】北市中正区1名张姓女子，日前到银行临柜打算汇款330万元，警方获报后到场，确认张女是遭假投资诈骗，进一步追问才知，张女的丈夫因要动手术急需用钱，夫妻俩把房子抵押拿到330万，打算进行比特币投资，所幸警方与行员及时拦阻，保住了夫妻俩的房子。
虚拟货币投资赚大钱 诈骗老梗！竹东警及时拦阻住千万元
【记者施昂强 ／新竹报导】新竹县竹东分局近日接获2起有关虚拟币投资诈骗案件，嫌犯都是透过社群交友软体谎骗投资虚拟货币，诱导2名被害人开户或转帐方式购买虚拟货币，所幸被害人惊觉有异报警查询，警方成功将转帐户冻结圈存，各保住被害人450万及715万元。
「ACE王牌交易所」用「阿福钱包」洗钱330亿 26人落网！6人收押
【记者鲜明／台中报导】国内知名虚拟货币交易商「ACE王牌交易所」年初爆发生诈骗洗钱案，负责人潘奕彰等人遭收押禁见，台中检警进一步追查发现，王牌交易所透过「Alfred Wallet」、「A+CARD」洗钱，2年来非法金流达330亿元，去年6月至今共发动7波搜索，逮捕26名嫌犯，其中6人收押，并查扣700万余元的虚拟货币、嫌犯名下房产2处，目前已查出被害人多达162人，诈骗金额达3.4亿元。
王牌交易所虚拟货币诈骗案第3波查缉！ 再逮14人总计扣近5亿
【记者曾佳俊／新北报导】新北市刑大追查「ACE王牌交易所」虚拟货币投资诈骗案，今(8)日启动第三波查缉，兵分多路前往北台湾15处地点拘提、搜索，逮捕宜兰分会长陈姓男子等14人到案，查扣300万元赃款、帐册等证物，三波查缉累计查扣近5亿元赃款，被害人逾千人，全案依涉刑法诈欺罪、洗钱防制法、银行法等罪嫌移送侦办。
天道盟美鹰会诓投资虚拟币吸金6470万 退休妇2000万积蓄都没了
【记者江孟谦／台北报导】天道盟美鹰会成员透过脸书等社群散播投资虚拟货币讯息，再诱导民众加入群组以及下载APP进行投资，为了取信民众，集团成员还设立实体交易虚拟货币泰达币的店面，但所有人交付款项后无法取回，初步清查至少有40人上当，损失总金额高达6470万，其中1名退休的60多岁妇人被骗2000万最多。
新北警破虚拟币吸金集团 主嫌家千万现金堆叠比人高！再扣千万元麦拉伦跑车
【记者曾佳俊／新北报导】新北市刑警大队日前侦破虚拟货币投资诈欺集团，查扣现金与虚拟货币共2.2亿元，震撼虚拟币投资圈；检警持续追查下于本周展开第二波扫荡行动，动员共70名警力分别前往双北、宜兰等10个地点搜索，拘提王姓男子等5人到案，再查扣现金4千9百万，主嫌名下麦拉伦等2部车辆也被查扣，专案小组累计已查扣4亿7千万元，全案依涉刑法诈欺罪、洗钱防制法、银行法等罪嫌移送侦办。
单身女陷甜言蜜语！误投资假虚拟货币平台 芦洲警急拦阻52万元揭骗局
【记者曾佳俊／新北报导】新北市芦洲一名民众于「IG」上接收陌生人来讯，随后陷入其甜言蜜语攻势，进行虚拟货币投资，先前已误信损失63万元后，该诈骗平台又要求汇款52万元才能提现，警方获报到银行紧急拦阻，也揭开这个爱情骗子的真面目。
北市妇误信虚拟货币诈骗老梗 遭诈200万才警觉一场空
【记者江孟谦／台北报导】北市1名高姓妇人，今年2月在LINE社群中误信自称投顾老师的人，并被邀请到「USDT买卖交易币商」LINE投资群组，后续又听信犯嫌诱导话术下载一名称为「Knnex」的投资APP，前后陆续临柜领款现金200万，以面交现金方式购买虚拟货币。
虚拟货币管定了！ 政院3个月内须指定主管机关
【记者施智龄／台北报导】虚拟货币投资近年益加热门，衍生的诈骗犯罪也多样化，立法院今（7日）朝野协商获致共识，要求行政院尽速研议虚拟货币的定位，并指定主管机关与纳管机制，于3个月内向立法院提出专案报告。
黑帮开虚币实体店！收赃洗钱还骗签免责书 来店礼+生日蛋糕诱害百人遭诈2亿
【记者江孟谦／台北报导】天道盟太阳会成员孙姓男子（27岁）为首的集团，在双北地区设立「虚拟货币实体门市」，吸引投资人上门，实则为收赃款的洗钱处所，投资人到店内交易货币还要先签店家提供的免责声明。刑事局等单位日前收网攻坚，逮获孙男等10多名成员，清查一共3间实体门市，计有100多名客户遭诈，财损超过2亿元。
这集团话术虚拟货币「4个月赚20%」 吸金数千万突倒闭！检调开铡搜索
【记者陈彩玲、吕志明／台北报导】自称经营虚拟货币投资平台的「EXP ASSET」集团，2018年涉嫌以保证「4个月净赚20%」等话术，吸引上百民众掏钱投资，吸金数千万元后于2019年无预警关闭平台，声称被骇客攻击，不少投资人认为受骗愤而检举，台北地检署今指挥新北市调处搜索，并以被告身分约谈该集团亚洲区负责人陈佳诚等4人到案说明，全案朝违反《银行法》及诈欺罪方向侦办。
好糗！国道警投资虚拟币不知遭诈 还报好康害亲友被骗160万
【记者曾佳俊／新北报导】国道公路警察局一名警员透过「币安」APP投资虚拟货币，帐面上获利300万元，让他如获至宝，还引荐同事、亲友等9人加入，但该网站无预警关闭后，他才发现被骗，连带害众人损失超过160万，国道警对此已展开调查，强调绝不包庇将依法严办。
他用这招盗走前东家300万泰达币！ 急著分赃结果露馅了
【记者吕志明／台北报导】原在在某虚拟货币投资公司任职的苏姓男子，与张姓友人合谋，趁著下班时利用公司Wi-Fi溢波讯号，盗走11万5千颗价值约300万的USDT(泰达币)，转至自己在境外申办的冷钱包，最后因为2人急于分赃而露馅被逮，台北地检署调查后，依违反《刑法》妨害电脑使用等罪，将2人起诉。
双11购物节防诈！网路交友荒诞离奇 童颜正妹女警揭密
【记者张沛森／桃园报导】针对国内诈骗集团横行，常有民众被骗失金，从事科技犯罪侦查4年的桃园警分局侦查队女侦查佐杨喻勋指出，其实网路上看到的美女头贴、娇滴滴的女声，背后可能是一群生活邋遢的男生假扮的；而经常嘘寒问暖、充满甜言蜜语的网路恋情，最后可能沦为对方假投资、真诈财的幌子！随著双11购物节的到来，提醒民众无论在网购、交友、投资理财上，都要谨记「防人之心不可无」！
狂买虚拟货币洗黑钱 帐户金流异常露馅！新竹警偕银行侦破诈骗水房
【记者黄羿馨／新竹报导】竟用虚拟货币洗钱！新竹市邱男、陈男及吴女3人利用诈欺案通报警示帐户仅至第2层帐户的漏洞，将诈骗得来的赃款转汇到自己第3层帐户，再各自将钱领出并购买虚拟货币投资，借此方式洗清获利。警方与银行携手清查帐户金流，发现3人帐号每天都有大笔汇款，立即将3人依诈欺、《洗钱防制法》送办。
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